Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Листопад 2024 року)
20-та річниця Академії фінансового моніторингу!
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
До відома учасників національної системи фінансового моніторингу!
Про функціонування ресурсу «Методологічні Бюлетені»
Держфінмоніторинг посилює співробітництво із підрозділом фінансової розвідки Джерсі
Держфінмоніторингом підготовлено Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства
Держфінмоніторингом взято участь в 68-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Представники України здійснили робочий візит до Підрозділу фінансової розвідки Канади
Звернення Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з нагоди Дня працівника системи фінансового моніторингу
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Жовтень 2024 року)
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
Підсумки жовтневого засідання FATF: продовжено заклик до всіх юрисдикцій бути пильними до існуючих і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи. Зупинення членства РФ у FATF продовжено
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
Відбувся національний Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи»
Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Вересень 2024 року)
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
Відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2024 року)
До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Липень 2024 року)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2024 року
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Червень 2024 року)
Держфінмоніторингом започатковано співпрацю в рамках Проєкту “Сприяння доброчесності в діяльності державного сектору”
Підсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
Інформаційне агентство AML Intelligence опублікувало статтю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського
Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
Відбулось сімнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (оновлено рекомендації щодо надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин)
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Травень 2024 року)
Держфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерами
Держфінмоніторинг взяв участь у засіданнях Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у 67-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Квітень 2024 року)
Антикорупційну програму Державної служби фінансового моніторингу України на 2024–2025 роки затверджено
Про публічне громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2023–2025 роки
FATF опубліковано Декларацію Міністрів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року
Відбувся міжвідомчий національний форум «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 – 2026»
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Березень 2024 року)
Щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2023 рік
Держфінмоніторингом сформовано робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Лютий 2024 року)
Держфінмоніторингом опубліковано підсумки Пленарного засідання FATF
Оголошення про початок проведення оцінки корупційних ризиків
Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
Пам’яті Сергія Григоровича Гуржія
Пленарне засідання FATF підтвердило потенційні ризики РФ для міжнародної фінансової системи та продовжило зупинення членства РФ в організації
Відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення шостого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2024 року)
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях робочих і регіональних груп Егмонтської групи
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Грудень 2023 року)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2023 рік
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з Новим 2024 роком!
Опублікована колонка Голови Державної служби фінансового моніторингу України, Ігоря Черкаського в Інформаційному порталі «YouControl»
ПЕРЕГЛЯНУТО РЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF
Урядом прийнято План заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року
Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації»
Відбулось шістнадцяте засідання засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторингом опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ за листопад 2023 року
До підрозділу фінансової розвідки росії та його керівника застосовано санкції ЄС
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
У місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
Представники України здійснили робочі візити до Підрозділів фінансової розвідки Королівства Швеція та Королівства Данія
Держфінмоніторингом укладено міжнародний договір із підрозділом фінансової розвідки Королівства Швеція
Звернення Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з нагоди Дня працівника системи фінансового моніторингу
Держфінмоніторингом опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ за жовтень 2023 року
Держфінмоніторингом опубліковано підсумки Пленарного засідання FATF
До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Академія фінансового моніторингу здобула перемогу в конкурсі освітніх інновацій
Пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії. Результати Пленуму FATF
Держфінмоніторинг бере участь у Пленарному тижні FATF
Історичне надважливе рішення – Егмонтська група зупинила членство Росфінмоніторингу (ПФР Росії)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2023 року
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Вересень 2023 року)
Держфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2023 року)
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення п’ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з нагоди Дня Незалежності України
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Липень 2023 року)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2023 року
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Червень 2023 року)
Держфінмоніторингом взято участь у засіданнях Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
Відбулось п'ятнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Членство Росії у FATF залишається призупиненим. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у конференції «Забезпечення цілісності та стійкості фінансової системи України» у м. Лондон
Інформаційне агентство AML Intelligence опублікувало статтю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського
Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Травень 2023 року)
Представники України беруть участь у 65-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Держфінмоніторинг з 01.07.2023 змінює порядок розміщення на офіційному сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та змін до нього
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Квітень 2023 року)
Проходить міжнародна конференція «Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи»
Схвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL
Держфінмоніторинг бере участь у Зустрічі високого рівня MONEYVAL
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2023 року
Щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2022 рік
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Березень 2023 року)
Відбулось четверте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення четвертого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг поновлює тестування обміну інформацією з банківськими установами
Оновлено Керівництво FATF щодо бенефіціарної власності юридичних осіб
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Лютий 2023 року)
Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2023 року)
Держфінмоніторинг: до перемоги України разом!
Конференція Сторін CETS 198 обмежила у правах РФ
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2022 рік
Держфінмоніторинг окреслює ризики, які несе РФ Глобальній фінансовій безпеці та Світовому порядку
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Інформація про державне майно, яке пропонується для безоплатної передачі іншим суб’єктам господарювання
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Грудень 2022 року)
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!
Відбулось засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у заходах в рамках проекту «Інноваційні політичні рішення щодо зменшення ризиків з відмивання грошей, пов’язаних з віртуальними активами»
Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
Держфінмоніторинг обговорює залучення міжнародної технічної допомоги від UNODC
Представники України беруть участь у 64-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Листопад 2022 року)
Публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
ПРИВІТАННЯ
Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з нагоди Дня працівника системи фінансового моніторингу
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (щодо оновлення рекомендацій стосовно подання інформації про фінансові операції)
FATF внесено М’янму до чорного списку
Визнано внесок Держфінмоніторингу у діяльність Егмонтської групи ПФР
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Жовтень 2022 року)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2022 року
Держфінмоніторинг взяв участь у Пленарному засіданні FATF. Оприлюднена чергова Заява FATF щодо подальшого обмеження прав членства РФ
Інформаційні агентства Bloomberg та The Washington Post опубліковали статтю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського
Держфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Вересень 2022 року)
Щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин
Відбулося третє засідання Громадської ради при Держфіномніторингу
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Інформація про державне майно, яке пропонується для безоплатної передачі іншим суб'єктам господарювання
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2022 року)
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Липень 2022 року)
Повідомлення про оприлюднення проекту Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України
Азіатсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням коштів (APG) припинила співпрацю з РФ
FATF опубліковано Керівництво щодо ризик-орієнтованого підходу для сектору нерухомості
FATF опубліковано Звіт «Партнерство у боротьбі з фінансовими злочинами: захист даних, технології та обмін інформацією в приватному секторі»
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2022 року
Держфінмоніторингом укладено міжнародний договір із фінансовою розвідкою Люксембургу
Держфінмоніторинг взяв участь у засіданнях Егмонтської групи
Підготовлено видання «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Червень 2022 року)
Відбулось тринадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України з нагоди Дня Конституції України
Держфінмоніторинг взяв участь у Пленарному засіданні FATF. Оприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних державою-терористом!
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Травень 2022 року)
На офіційному веб-сайті Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) оприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Квітень 2022 року)
Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 11.03.2022 року)
Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо наказу Мінфіну № 322
Щодо публічного звіту Голови Держфінмоніторингу за 2021 рік
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Лютий/Березень 2022 року)
FATF підтверджено грубе порушення РФ міжнародних стандартів
Держфінмоніторингом опрацьовано Опитувальник ЄС
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2022 року
Щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
Публічна заява Голів Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у зв’язку військовою агресією проти України
Про поточну міжнародну діяльність Держфінмоніторингу
В Україні - загальнонаціональна хвилина мовчання
Binance переглянула способи оплати, шляхом відключення російських санкційних банків і платіжних систем від можливості здійснення P2P транзакцій.
Підтримайте петицію: Виключити Росію з FATF і внести її в «чорний список» FATF
Про поточну операційну діяльність Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг активізує роботу на міжнародній арені з метою ізоляції Білорусі
Українським Парламентом ініційовано перед FATF включення РФ до «чорного списку FATF» та виключення країни-агресора з числа країн-членів FATF.
Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного часу
Щодо Публічної заяви FATF
FATF опублікував Публічну заяву у зв’язку з трагічними подіями в Україні
Держфінмоніторинг наполягає на рішучих кроках
Держфінмоніторинг продовжує вживати всебічних заходів з метою подальшої ізоляції росії на міжнародній арені
Призупинено членство Росії в Комітеті Ради Європи MONEYVAL
Щодо інформування громадськості
З нагоди оголошення Дня єднання!
Розпочато тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у заходах Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
Затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Грудень 2021 року)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2021 рік
Відбулася урочиста церемонія спецпогашення до 20-річчя Державної служби фінансового моніторингу України
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з нагоди 20 річчя з дня створення Держфінмоніторингу
Презентовано пам'ятну медаль «Державна служба фінансового моніторингу України»
Представлено Збірку «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень»
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим 2022 роком та Різдвом Христовим!
Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у презентації Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні
Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Листопад 2021 року)
Повідомлення про публічне громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2021 – 2023 роки
У місті Львові проходить інтегрована панельна дискусія на тему: «Фінансовий моніторинг 2021»
Підготовлено видання «Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму»
Відбулось дванадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Оновлено Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
Взаємодія з громадськістю один із важливих пріорітетів у роботі Держфінмоніторингу
До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (щодо роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу)
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з нагоди Дня працівника системи фінансового моніторингу
Затверджено показники комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії
У Держфінмоніторингу відбувся міжнародний семінар на тему «Фінансові розслідування із залученням офшорної складової, трастів, віртуальних активів та публічних діячів»
Оголошення про проведення другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Жовтень 2021 року)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2021 року
Делегація України перебуває з робочим візитом у м. Берн, Швейцарська Конфедерація
До уваги суб'єктів господарювання
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Вересень 2021 року)
Підготовлено та представлено Посібник з питань проведення фінансових розслідувань
Інформація про державне майно, яке пропонується для безоплатної передачі іншим суб'єктам господарювання
Громадська рада при Держфінмоніторингу у новому складі продовжила свою роботу
Оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
Проведено чергове засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ
Повідомлення про проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Фінансовою розвідкою Святого Престолу (Ватикану)
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2021 року)
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Фінансовою розвідкою Королівства Саудівська Аравія
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Республіки Мальта
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2021 року
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Липень 2021 року)
Оприлюднено Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у національному семінарі, організованому Управлінням ООН з наркотиків і злочинності
Держфінмоніторингом здійснюється робота з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Червень 2021 року)
Повідомлення про публічне громадське обговорення проєкту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України на 2021 рік
Держфінмоніторинг отримав відеообладнання в рамках співпраці з офісом ОБСЄ в Україні
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочих груп та 27-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
У місті Одеса проходить міжвідомчий дискурс на тему: «Випрозорювання бенефіціарної власності: уроки та перспективи»
Держфінмоніторинг бере участь у Пленарному засіданні FATF
Відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Травень 2021 року)
Оголошення про проведення сьомого засідання Громадської ради
Комітетом Міністрів Ради Європи схвалено Річний звіт MONEYVAL
Відбулось засідання Ради з питань запобігання та протидії
Оприлюднено Керівні настанови "Управління діловими відносинами із політично значущими особами"
Оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік
Урядом України затверджено основні напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Квітень 2021 року)
Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, надав розширене інтерв’ю інформаційному порталу «Мінфін»
Представники України беруть участь у 61-му Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»
Інформація про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2021 року
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Березень 2021 року)
Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, представив публічний звіт за 2020 рік
Повідомлення про проведення публічного звіту
Відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення шостого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Лютий 2021 року)
Держфінмоніторингом підготовлено роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами типу L (файл-лист).
Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2021 року)
Укладено Угоду про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2020 рік
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Грудень 2020 року)
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!
Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Відмивання доходів від податкових злочинів»
Відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Підготовлено Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Про річницю створення Академії фінансового моніторингу
Оголошення про проведення п'ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
У місті Львові проходить інтегрована панельна дискусія на тему: «Фінансовий моніторинг 2020»
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Листопад 2020 року)
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу, організованому Регіональним офісом в Центральній Азії Управління ООН з наркотиків та злочинності
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з нагоди запровадження Дня працівника системи фінансового моніторингу
Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Відбувся міжнародний регіональний семінар щодо ефективної імплементації 8 рекомендації FATF “EU Global Facility Pilot Regional Event on FATF Rec 8”
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Жовтень 2020 року)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2020 року
Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»
УВАГА! ШАХРАЇ!
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Вересень 2020 року)
Відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Проєкт «ДІЯ-ЄС» та Держфінмоніторинг проводять тренінг для фахівців аналітичного підрозділу Служби
Методологічна допомога суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій
Відбувся семінар щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у сфері грального бізнесу
Міжнародна науково-практична Zoom-конференція на тему «Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
До відома спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Оголошення про проведення четвертого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»
Представники України беруть участь у 60-му Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу, організованому Академією правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан
Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2020 року)
Комітет MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України
Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу»
Прийнято нові урядові постанови з питань фінансового моніторингу
Digest актуальних новин в сфері ПВК/ФТ (Липень 2020 року)
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта"
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2020 року
Повідомлення про публічне громадське обговорення проекту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2020 рік.
Україна вийшла з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
Офіційний вебсайт Держфінмоніторингу визнано найкращим серед центральних органів виконавчої влади
Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у Робочих засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії
Відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу»
В Академії фінансового моніторингу відбувся дводенний міжнародний вебінар для правоохоронних органів
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Роз’яснення щодо подання інформації в електронному вигляді
Аналіз підозрілих транзакцій у податковій сфері. Цифри та останні тенденції
В Академії фінансового моніторингу запроваджена Digital-платформа
До уваги учасників системи фінансового моніторингу
Набирає чинності новий Базовий Закон !
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо набрання чинності Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ!
Запровадження digital-платформи дистанційного навчання в Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський представив публічний звіт за 2019 рік
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2020 року
Заява Президента FATF щодо COVID-19
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
Підписано Договір про співробітництво щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Оголошення про перенесення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторингом з 16 березня 2020 року вводиться в експлуатацію новий вебсайт - fiu.gov.ua
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторингом підготовлено дослідження на тему: «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
Держфінмоніторинг продовжує успішне виконання Угоди про асоціацію з ЄС
Держфінмоніторинг продовжує реалізацію Концепції «До100%вірно»
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у 2-му етапі національного тренінгу в м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у національному тренінгу в м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2019 рік
Президентом України підписано новий Закон про боротьбу з відмиванням коштів
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим Роком та Різдвом Христовим
Відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського та Президента MONEYVAL Ельжбети Франкув-Яскевич
У Держфінмоніторингу презентовано результати чергової (другої) Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Парламентом прийнятий новий Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Оголошення про проведення другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу 2019-2021 скликання
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у 59-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії відмиванню коштів
Держфінмоніторинг відвідали представники ПФР Республіки Азербайджан
Прийнято за основу законопроєкт № 2179
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у конференції з питань фінансового моніторингу
У місті Чернівці проходить міжнародний науково - практичний семінар на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками»
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у виїзній місії взаємної оцінки MONEYVAL
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2019 року
Комітет Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики підтримав проєкт Закону № 2179
Топ-5 міфів щодо законопроекту № 2179
Держфінмоніторинг приєднався до нового проєкту міжнародної технічної допомоги
У Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ щодо інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Державним бюро розслідувань
Держфінмоніторингом підписано договір за освітнім закладом з питань навчання працівників СПФМ
Проведено чергове об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
Громадська рада при Держфінмоніторингу продовжила свою роботу у новому складі
Верховною Радою України зареєстровано законопроєкт № 2179
Повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Опубліковано перший Звіт про прогрес України
Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України
Щодо Керівництва FATF з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів
Уряд вніс зміни до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у конференції в м. Алмати, Республіка Казахстан
В Держфінмоніторингу проводиться міжнародний семінар щодо криптоактивів
Ігор Борисович Черкаський: Комітетом Ради Європи MONEYVAL затверджено перший Звіт про прогрес України
Держфінмоніторингом розпочато роботу з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу у І півріччі 2019 року
Делегація України бере участь у 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Голову Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського уведено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у 26-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
Представники Держфінмоніторингу перебувають з робочим візитом у Підрозділі фінансової розвідки Королівства Іспанія (SEPBLAC)
Інформація про ключові результати діяльності Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг та YouControl започатковують взаємодію та співпрацю
Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Підписано Заяву про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Японії
Відбулось підсумкове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення дев’ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Представник Держфінмоніторингу прийняв участь у Міжнародній конференції в м. Рига (Латвія)
У місті Харкові проходить міжнародний семінар на тему розвитку національної системи антилегалізаційного стримування
Держфінмоніторинг отримав відзнаку за ефективну комунікаційну роботу
Держфінмоніторинг продовжує співпрацю з Консультаційною Місією ЄС в Україні (КМЄС)
Держфінмоніторинг посилює координацію роботи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Представник Держфінмоніторингу задіяний у тренінгах для правоохоронних органів
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2019 року
Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський представив Публічний звіт
26 квітня 2019 року відбудеться публічний звіт Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Борисовича Черкаського про підсумки діяльності Служби за 2018 рік.
Держфінмоніторинг підключається до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»
Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію № 2462 проти фінансування тероризму
Ігор Борисович Черкаський: Наша ідея «ДО100%ВІРНО» визнана найбільш інноваційним рішенням
Представник Держфінмоніторингу бере участь у тренінгу для оцінювачів MONEYVAL
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових установ в незаконних цілях
Повідомлення про громадське обговорення корупційних ризиків у Держфінмоніторингу на 2019 рік
У місті Львів відбувся семінар на тему «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів»
Відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення восьмого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Проведено дев’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Держави Кувейт щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Між Держфінмоніторингом та НІСД підписано Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Підрозділи фінансової розвідки України та Австрії поглиблюють співпрацю
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, що проходять у м. Джакарта, Індонезія
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2018 рік
Між Державною службою фінансового моніторингу України та Державним центром кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України підписано Меморандум у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим Роком та Різдвом Христовим
Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів»
Держфінмоніторингом оновлено Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
FATF вносить зміни до міжнародних Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в частині віртуальних активів
Відбулось шосте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Оприлюднено Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції
Держфінмоніторинг провів секторальну оцінку ризиків на ринку нерухомості
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у VII Національному форумі «Нерухомість України як сегмент економіки держави. Європейський напрямок розвитку»
Відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Підрозділом фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у семінарі з питань міжнародних мереж з відмивання коштів у м. Відень (Австрійська Республіка)
Представники Державної служби фінансового моніторингу України беруть участь у Міжнародній конференції з питань протидії відмиванню коштів та відповідності: боротьба з фінансовими злочинами, що проходить у м. Братислава (Словацька Республіка)
Оголошення про проведення сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Представник Держфінмоніторингу бере участь у регіональному семінарі з питань боротьби з відмиванням коштів/протидії фінансуванню тероризму щодо нефінансових установ та професій
Представник Держфінмоніторингу задіяний у тренінгах для правоохоронних та фіскальних органів Казахстану, Киргизстану та Таджикистану
Держфінмоніторингом організовано робочу зустріч щодо урегулювання деяких питань фінансового моніторингу
Актуальні зміни щодо порядку ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Представник Держфінмоніторингу прийняв участь у Міжнародній конференції “Прозорість бенефіціарної власності”, що проходила 30-31 жовтня 2018 року в м. Тірана (Республіка Албанія)
Представник Держфінмоніторингу бере участь у черговому засіданні Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS №198)
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Тринідад і Тобаго щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шлях
Держфінмоніторинг бере активну участь у реалізації Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab)
Відбулось засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ
Розслідування українського Держфінмоніторингу визнали найкращим у світі - Егмонтська Група
Представники державних органів взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в нелегальних цілях
Представник Держфінмоніторингу бере участь у навчанні з підготовки оцінювачів імплементації положень Конвенції ООН проти корупції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2018 року
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено чергове об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
В місті Одеса проходить черговий навчальний семінар з тематики виявлення корупційних доходів
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Приватним акціонерним товариством «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінанс
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднено Публічну заяву від 29 червня 2018 року
Держфінмоніторинг забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Делегация Украины принимает участие в 56-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL)
Делегація України бере участь у 56-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Приватним акціонерним товариством «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» щодо навчання та підвищення кваліфікації з
З нагоди 100-річчя започаткування української державної служби
Повідомлення про публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2018 – 2020 роки
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2018 року
Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
У місті Одеса проходить міжнародний науково-практичний семінар на тему «Боротьба з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму: ризики, виклики та досягнення»
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у конференції з питань фінансового моніторингу
Національна система фінансового моніторингу відзначає п’ятнадцяту річницю початку операційної діяльності
Між Державною службою фінансового моніторингу України та Державним бюро розслідувань укладено Угоду про міжвідомче та інформаційне співробітництво
Делегація України бере участь у 57-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Представник Державної служби фінансовго моніторингу України бере участь у тренінгу Егмонтської групи щодо захисту підрозділів фінансової розвідки (ПФР), який проходить у м. Тайпей (Тайвань)
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Оголошення про проведення шостого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
FATF та Егмонтською групою оприлюднено Звіт «Приховування бенефіціарної власності»
Держфінмоніторинг продовжує інформувати громадськість про реалізацію державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
За дорученням Уряду розпочато реалізацію національного Плану дій за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL
Відбулось п’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський представив Публічний звіт
Оголошення про проведення четвертого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Продовжується серія семінарів з тематики виявлення корупційних доходів
6 квітня 2018 року відбудеться публічний звіт Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського про підсумки діяльності Служби за 2017 рік
Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторингом забезпечено переклад Звіту про взаємну оцінку України за результатами 5-го раунду оцінювання Комітетом MONEYVAL
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Узбекистану
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ
В Держфінмоніторингу проходить тренінг на тему: «Виявлення, вилучення та управління доходами, отриманими від злочинної діяльності»
В сфере управления Государственной службы финансового мониторинга Украины начало свою работу Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга»
У сфері управління Державної служби фінансового моніторингу України започаткував свою роботу Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
Інформування про результати роботиДержфінмоніторингу за 2017 рік
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Ігор Борисович Черкаський: Завершено міжнародний аудит національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Діяльність
Держфінмоніторингом оприлюднено результати типологічних досліджень проведених у 2017 році
Відбулось третє засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Делегація України бере участь у засіданні «віч-на-віч» з представниками Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Громадська рада при Держфінмоніторингу продовжила свою роботу у новому складі
Делегація України бере участь у 54-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
До відома неприбуткового сектору та громадськості щодо ризиків використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
Повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформація для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, органів державної та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та визначених нефінансових установ та професій, стосовно оновлення санкційного режиму щодо ІДІЛ та Аль-Каїди
Оголошення про проведення другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) затверджено Звіт взаємної оцінки України
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у Глобальному форумі з повернення активів
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним центром підготовки банківських працівників України щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану Ісламської Республіки Афганістан
В Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів. Аналіз банківських документів»
В Держфінмоніторингу проходить семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик – орієнтовному підході»
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Днем незалежності України
Щодо урегулювання обігу криптовалют
Відбулось четверте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
У місті Львові проходить міжнародний семінар на тему «Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL»
Делегація України бере участь у 55-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Стосовно продовження санкційного режиму Ради безпеки ООН щодо КНДР
Проведено сорок четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
Держфінмоніторингом укладено Угоду про міжвідомче та інформаційне співробітництво з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Урядом прийнято План заходів на 2017-2019 роки із реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
В Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково-практичний семінар на тему «Практика застосування Рекомендацій FATF та реалізація результатів Національної оцінки ризиків»
Оголошення про проведення п’ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Вітання Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського з нагоди свята 8-го березня!
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Державною службою фінансового моніторингу України посилюється співпраця з нотаріальною спільнотою України
Голова Державної служби фінансового моніторингу України надав інтерв’ю Національному інформаційному агентству України «УКРІНФОРМ»
Започатковано серію семінарів з тематики виявлення корупційних доходів
В Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового з
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2017 року
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Щодо Керівництва FATF стосовно протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Продовжується серія семінарів з тематики виявлення корупційних доходів
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2018 року
Держфінмоніторингом за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) видано Збірку типологічних досліджень, проведених у 2017 році
Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторингом підготовлено презентаційні матеріали щодо основних результатів оцінки системи ПВК/ФТ Комітетом MONEYVAL
Проведено сорок п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
У місті Львові проходить міжнародний семінар на тему «Співпраця у сфері розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: міжнародні та національні аспекти»
Держфінмоніторинг інформує
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу увійшов до п’ятірки лідерів у рейтингу інформаційної відкритості
Держфінмоніторинг продовжує роботу з координації державних органів з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Типологічні дослідження Держфінмоніторингу привертають увагу до корупційних ризиків фінансових операцій публічних діячів
Держфінмоніторинг продовжує роботу з координації державних органів з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторингом організовано практикум-тренінг для учасників ринку фінансових послуг в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
Товарні біржі беруть участь у підготовці до місії експертів MONEYVAL
Проведено черговий практикум-тренінг в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
Держфінмоніторинг координує роботу з підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
Делегація України бере участь у 51-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
Держфінмоніторингом проведено навчання для ріелторів, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2016 рік
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг продовжує активну співпрацю з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав
Проведено сорок перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський провів робочу зустріч з Послом ОБСЄ в Україні Вайтодасом Вербою
Держфінмоніторингом презентовано результати першої національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторингом оприлюднено звіт про проведення національної оцінки ризиків
Відбулось перше засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Делегація України приймає участь у 53-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Кібератака на Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Сент-Люсії
Держфінмоніторинг продовжує організаційні та практичні заходи з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський представив Публічний звіт
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Тоголезької Республіки
Інформація щодо навчання з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Приватним акціонерним товариством «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінанс
Відбувся семінар для банківських установ з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Підготовлено Збірку актів законодавства у сфері фінансового моніторингу
Держфінмоніторингом проведено практикум-тренінг для банківських установ в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
Привітання з нагоди 15-ї річниці утворення Державної служби фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим Роком та Різдвом Христовим
Узагальнено типові схеми відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь
Розроблено Методичні матеріали з питань фінансового моніторингу
Делегація України прийняла участь у 52-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено рекомендації щодо заповнення виписок за рахунками клієнтів банків
Державною службою фінансового моніторингу України проведено тренінги для детективів Національного антикорупційного бюро України
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з розробниками програмного засобу «Експерт-ФМ» розроблено механізм відновлення бази даних суб’єкта первинного фінансового моніторингу – небанківської установи, яку було втрачено внаслідок кібератак
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2017 року
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено сорок третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
Ігор Борисович Черкаський: безпрецедентний приклад ефективної роботи підрозділу фінансової розвідки України – в дохід Держави спрямовано виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом злочинні активи
Відбулась конференція на тему «Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні»
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу у І кварталі 2017 року
Комітет експертів Ради Європи MONEYVAL завершив свою роботу в Україні в рамках 5 раунду оцінки
Оголошення про проведення шостого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Урядом утворено Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
В місті Львові відбувся міжнародний науково-практичний семінар на тему «Оцінка національної системи фінансового моніторингу Комітетом Ради Європи MONEYVAL»
Состоялось пятое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – серпень 2016 року
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулось друге засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський взяв участь в урочистому засіданні запуску антикорупційної ініціативи Європейського союзу (EUACI)
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Оголошення про проведення сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Проведено чергове об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
Держфінмоніторингом організовано практикум-тренінг для суб’єктів державного фінансового моніторингу в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
Відбувся практикум-тренінг для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надають правові послуги, в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
14 квітня 2017 року відбудеться публічний звіт Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського про підсумки діяльності Служби за 2016 рік.
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Східної Республіки Уругвай
Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL розпочав 5-й раунд оцінки України
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг продовжує організаційні та практичні заходи з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
До відома неприбуткового сектору та громадськості: про ризики використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму
Відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – жовтень 2016 року
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено чергове об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2016 року
Відбулось перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом експертів Ради Європи (MONEYVAL)
Результаты XXVII пленарного заседания Группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
Результати XXVII Пленарного Засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
В місті Одеса проходить міжнародний науково-практичний семінар на тему «Співпраця у сфері фінансового моніторингу та антикорупційній діяльності: міжнародні та національні аспекти»
Відбулося засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу
Проведено тридцять восьме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Затверджено нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу, та інструкцію щодо їх заповнення
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Делегація України приймає участь у 49-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
Результати роботи Держфінмоніторингу за березень 2014 – листопад 2015 років
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Проведено об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
В Держфінмоніторингу відбулась презентація системи електронного декларування
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбувся навчальний семінар для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
Інформація про зміну поштового індексу Держфінмоніторингу
Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Оголошення про проведення четвертого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський провів зустріч із представником Міжнародного валютного фонду
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Починаючи із 24 квітня поточного року запроваджуються нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Підготовлено звіт про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2015 рік
Делегація України приймає участь у 50-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторингом посилюються заходи з проведення фінансових розслідувань корупційних правопорушень
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Асоціацією ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено міжнародний семінар з питань фінансового моніторингу
Відбулася зустріч Голови Держфінмоніторингу з керівником Підрозділу фінансової розвідки Португальської Республіки
В Держфінмоніторингу проведено міжнародний тренінг Спеціального експертного комітету Ради Європи (MONEYVAL)
Відбувся міжнародний семінар на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль приватного сектору»
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – серпень 2015 року
Заарештовано 13 млн. швейцарських франків на рахунках судді Вищого госпсуду - екс-заступника голови цього суду
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ
Проходить міжнародний науково-практичний семінар на тему «Актуальні питання системи ПВК/ФТ: виклики сьогодення»
Представник Держфінмоніторингу України приймає участь у Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF) та засіданнях робочих груп ФАТФ
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу
за 2015 рік
Урядом України схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Оголошення про проведення другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Представник державної служби фінансового моніторингу України прийняв участь у засіданні Економічного комітету Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Делегація України взяла участь у черговому Пленарному засіданні MONEYVAL
Держфінмоніторинг розпочав підготовку детективів Національного антикорупційного бюро України
Щодо організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено міжнародний семінар з питань фінансового моніторингу та протидії корупції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
З’явились чергові матеріали типологічних досліджень
ФАТФ провело спеціальне засідання щодо посилення боротьби з фінансуванням тероризму , зокрема групи ІДІЛ
Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Проведено черговий міжнародний навчальний семінар з питань фінансового моніторингу за підтримки Республіки Польща
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Приватним акціонерним товариством «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – вересень 2015 року
Щодо співпраці Держфінмоніторингу та Національного банку України
Спеціальним Комітетом Ради Європи MONEYVAL схвалено Звіт України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Експерти Європейського Союзу розпочали в Україні свою моніторингову місію з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Підготовлено науково-практичний коментар до Закону про боротьбу з відмиванням коштів
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Схвалено Стратегію розвитку системи фінансового моніторингу до 2020 року
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ
Проведено тридцять сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено міжнародний навчальний семінар щодо особливостей здійснення національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Розпочала свою роботу Громадська рада при Держфінмоніторингу у новому складі
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Оголошення про проведення п’ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторингом и ПФР Шри-Ланки
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Шрі-Ланки
Затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторингом та Національним агентством з питань запобігання корупції активізовано співпрацю
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Одеським національним економічним університетом щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Публічна заява ФАТФ
Проведено міжнародний тренінговий семінар з питань фінансового моніторингу за підтримки Республіки Польща
Розроблені методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Підготовлено звіт про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2014 рік
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Представники Держфінмоніторингу прийняли участь в Консультаційному форумі «15 років Координатора проектів ОБСЄ в Україні: погляд в минуле для визначення подальшої стратегії допомоги країні»
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Державною службою фінансового моніторингу України налагоджено співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
Затверджено орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультаційз громадськістю на 2015 рік
Відбувся семінар для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
Відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Верховною Радою України прийнято основний Закон в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Інформація щодо продажу службових автомобілів
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Діяльність Держфінмоніторингу у сфері протидії фінансуванню тероризму (сепаратизму)
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – травень 2015 року
Держфінмоніторинг продовжує співпрацю з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Кабінетом Міністрів України схвалено План заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Повідомлення про припинення повноважень Громадської ради при Держфінмоніторингу
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у 46-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Повідомлення про оприлюднення проекту Плану заходів щодо реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
Парламентом в первом чтении принято ключевой проект Закона в сфере борьбы с отмыванием средств и финансирования терроризма
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
У Державній службі фінансового моніторингу України перебуває місія Міжнародного валютного фонду
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна
Проведено тридцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Повідомлення про оприлюдненняпроекту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»
Парламентом в першому читанні схвалено ключовий проект Закону в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено тридцять четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформування Держфінмоніторингу України про результати роботи за період березень-вересень п.р.
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Державна служба фінансового моніторингу України продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено зустріч Голови Держфінмоніторингу із Головним стратегічним радником Служби іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC)
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформування Держфінмоніторингу про результати роботи за 2014 рік
Представник Держфінмоніторингу бере участь у засіданнях Егмонтської групи, що проходить з 27 січня по 1 лютого п.р. в м. Берлін, Німеччина
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбувся міжнародний семінар щодо особливостей проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформація щодо передачі службових автомобілів до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
За матеріалом Держфінмоніторингу України начальника державного підприємства засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна
За матеріалом Держфінмоніторингу України на директора підприємства накладено штраф більше 1 мільйона гривень
Відбулась зустріч з фахівцями Програми Світового банку по поверненню вкрадених активів (Ініціатива StAR)
Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу»
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Повідомлення про оприлюднення Плану заходів щодо реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу щодо боротьби з тероризмом (сепаратизмом) в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Посилено науково-методологічну роботу у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
Інформування Держфінмоніторингу про результати роботи за період березень-жовтень п.р.
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Представником Держфінмоніторингу України прийнято участь у роботі Об’єднаного Віденського Інституту щодо розробки документів та імплементації нової редакції 40 Рекомендацій FATF
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторингом продовжується міжнародна співпраця в рамках проекту GIZ «Підтримка реформи управління державними фінансами та консультантом у галузі державних фінансів»
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо нового довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу!
Держфінмоніторинг посилює співпрацю зі Світовим Банком в сфері протидії відмиванню коштів
З’явились чергові матеріали типологічних досліджень
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг бере участь в реалізації Проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами»,що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
За матеріалом Держфінмоніторингу України накладено арешт на кошти на суму понад 3,6 мільйонів гривень
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформація про діяльність
Державної служби фінансового моніторингу України
Відбулись міжнародні семінари в рамках Інструменту технічної допомоги та обміну інформацією Європейської комісії (TAIEX)
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Деякі питання організації фінансового моніторингу”
Відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки
Оновлені та актуалізовані Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій станом на 20.07.15
Проведено тридцять шосте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Започатковано співпрацю Держфінмоніторингу та Національного антикорупційного бюро України
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Проведено зустріч представників Держфінмоніторингу з Делегацією Міністерства фінансів США та Міністерства юстиції США
Делегація Держфінмоніторингу бере участь у робочій зустрічі з представниками мережі інформаційного обміну Бюро FIU.NET, що проходить 6-7 листопада п.р. у м. Гаага, Нідерланди
Відбулося п’ятнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Держфінмоніторинг візьме участь у робочій зустрічі підрозділів фінансових розвідок
Представник Держфінмоніторингу бере участь у Пленарному засіданні та засіданнях Робочих груп FATF, що проходить 19-24 жовтня п.р. у м. Париж, Французька Республіка
Відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу з Координатором проектів ОБСЄ в Україні
Відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Представники Держфінмоніторингу України беруть участь
у 45-му Пленарному засіданні MONEYVAL
В Державній службі фінансового моніторингу України відбулась робоча зустріч
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України та Організація з безпеки і співробітництва в Європі готують Довгострокову стратегію співробітництва в сфері ПВК/ФТ
Урядом схвалено ключовий проект Закону в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
За матеріалом Держфінмоніторингу України накладено арешт на майно обвинувачених на суму 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США
Змінено місце та час проведення Пленарного засідання FATF
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Повідомлення про оприлюднення порівняльної таблиці до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» та Роз’яснень щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уря
Представники Держфінмоніторингу взяли участь в Українському Форумі з повернення активів
Відбулась робоча зустріч з Асоціацією спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України
Проведено тридцять друге засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України 25 грудня 2013 року схвалено План заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Правоохоронцями Вінницької області викрито незаконне привласнення коштів, призначених для придбання медичного обладнання
Правоохранителями Винницкой области разоблачено незаконное присвоение средств, предназначеных для приобретения медицинского оборудования
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Набери «565» - підтримай Збройні Сили України
Держфінмоніторинг інформує
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Україна підписала Меморандуми про взаєморозуміння між Республікою Індія та Південно-Африканською Республікою
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Оголошення про проведення шостого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України
Відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу України Ігоря Борисовича Черкаського з представниками Посольства США в Україні, Підрозділу фінансової розвідки США, Департаменту юстиції США, Федерального бюро розслідувань США, Посольства Великобританії в Украї
Інформація щодо реалізації (відчуження) службових автомобілів
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Прес-служба Держфінмоніторингу України інформує
Відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України
З урахуванням матеріалів Держфінмоніторингу України шахраїв притягнуто до кримінальної відповідальності
Держфінмоніторинг України сприяв у викритті факту розтрати державних коштів у медичній сфері
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Затверджено звіт про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2013 рік
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулося засідання колегії Державної служби фінансового моніторингу України
За матеріалами Держфінмоніторингу України накладено арешт на кошти та інше майно обвинувачених на суму понад 60 млн. грн.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга» от 24.12.2013 № 1118
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу» від 24.12. 2013 № 1118
За матеріалами Держфінмоніторингу України на Київщині припинено привласнення злочинною організацією земельних ділянок
Проведено тридцять третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Відбулося Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів у боротьбі з відмиванням коштів (FATF)
Відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг інформує
Делегація Держфінмоніторингу України візьме участь у Пленарному засіданні FATF, що відбудеться 22-27 червня п.р. у м. Париж, Французька Республіка
Держфінмоніторинг інформує
Інформація про діяльність
фінансової розвідки України
Відбудеться сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Делегація Держфінмоніторингу України бере участь у 22-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, що проходить 1-6 червня п.р. у м. Ліма, Перу
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відбулося чотирнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
Відбулось засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу України
Професійні учасники ринку цінних паперів готуються до місії експертів MONEYVAL
