Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів»

Питання виявлення кінцевого бенефіціара та встановлення бенефіціарної власності є проблемним та актуальним, як для України, так і для світу в цілому.
Використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід, Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів».
Дана типологія спрямована на питання приховування бенефіціарної власності у схемах відмивання кримінальних доходів та фінансування тероризму.
Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Фінансовий моніторинг»  - «Методологія»/«Рекомендації»/«Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу».