Держфінмоніторинг бере участь у Пленарному засіданні FATF

За сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 22 по 25 червня п.р. представники Держфінмоніторингу беруть участь у Пленарному засіданні FATF, які проходять в он-лайн форматі.

В ході Пленарного засідання розглядається ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами в сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

-      проведення взаємних оцінок в умовах коронавірусної кризи COVID-19;

-      можливості та виклики нових технологій у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

-      цифрова трансформація у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

-      операційні виклики, пов’язані з поверненням активів;

-      бенефіціарна власність: потенційний перегляд 25-ї Рекомендації FATF;

-      перегляд 18-ї та 23-ї Рекомендацій FATF щодо груп визначених не фінансових установ та професій (ВНУП);

-      віртуальні активи та постачальники послуг віртуальних активів;

-      фінансування етнічного або расово-мотивованого тероризму;

-      взаємна оцінка Південної Африки та Японії;

-      оновлення щодо глобальних мережевих ризиків FATF, тенденцій та методів роботи тощо.

Участь у заходах під егідою FATF, є важливою з точки зору розуміння глобальної політики, трендів та тенденцій, що мають місце у антилегалізаційній сфері та питаннях боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

 

______________________________________