Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Березень 2025 року)

Міжнародна фірма зі штаб-квартирою в США та офісом у Лондоні Simpson Thacher & Bartlett була оштрафована Регулюючим органом соліситорів (SRA) на 300 000 фунтів стерлінгів за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML).

Комісія з азартних ігор Великої Британії (UKGC) оштрафувала Football Pools Limited на 375 000 фунтів стерлінгів за недотримання стандартів протидії відмиванню коштів та соціальної відповідальності в період з вересня 2022 року по серпень 2023 року. Розслідування виявило прогалини в процедурах боротьби з відмиванням коштів, такі як несвоєчасне профілювання ризиків клієнтів і неналежний моніторинг підозрілих операцій, а також недоліки в роботі з вразливими клієнтами, які грають в азартні ігри.

Центральний банк Нігерії (CBN) оштрафував 29 банків на загальну суму 15 мільярдів найр за порушення правил боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

25 березня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 13 юридичних і 2 фізичних осіб, які розробляють або пропонують послуги у сфері віртуальних активів, сприяючи ухиленню від уже чинних обмежень.

27 березня на саміті в Парижі лідери ЄС одностайно вирішили, що наразі не час для зняття санкцій з росії, доки не буде досягнуто стійкого миру в Україні.

Результатом зустрічі міжнародних лідерів у Великій Британії стала розробка плану з чотирьох пунктів і створення так званої «Коаліції волі» – групи країн, які зобов’язалися співпрацювати з Україною для захисту від російської агресії. Однією з основних стратегій цієї коаліції є посилення економічного тиску через санкції.

FATF опубліковано Посібник щодо сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті та використання даних фінансової розвідки для захисту від цього злочину.

Комісією з питань фінансових послуг Гернсі опубліковано оновлений Посібник з протидії фінансовим злочинам.

FATF опубліковано звіт про прогрес Єгипту. Рекомендації 15 та 22 було переоцінено з «частково відповідає» на «переважно відповідає», та Рекомендації 14 та 23 було переоцінено з «частково відповідає» на «відповідає». Наразі Єгипет має 36 рекомендацій з оцінкою «відповідає» та «переважно відповідає». Ознайомитись з деталями звіту можливо за посиланням.

FATF опубліковано звіт про прогрес Алжиру. Рекомендації 14, 21, 26, 27 та 28 було переоцінено з «частково відповідає» на «переважно відповідає», та Рекомендацію 12 було переоцінено з «не відповідає» на «частково відповідає». Наразі Алжир має 16 рекомендацій з оцінкою «відповідає» та «частково відповідає» та 13 рекомендацій «частково відповідає».Ознайомитись з деталями звіту можливо за посиланням.

FATF опубліковано звіт про прогрес Марокко. Рекомендації 24, 25, 31, 32 та 38 було переоцінено з «частково відповідає» на «переважно відповідає», та Рекомендацію 15 було переоцінено з «не відповідає» на «частково відповідає». Наразі Марокко має 39 рекомендацій з оцінкою «відповідає» та «переважно відповідає».Ознайомитись з деталями звіту можливо за посиланням.

Чотирьох чоловіків було засуджено за участь у схемі відмивання 200 мільйонів фунтів стерлінгів, одній з найбільших в історії Великої Британії, через мережу підприємств, перетворюючи їх на золото, яке неможливо відстежити. Чоловіки були засуджені до позбавлення волі терміном від 10 до 11 років.

Чотири особи були заарештовані Управлінням з фінансового нагляду Великої Британії (FCA) та Лондонською поліцією за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів, участі в незаконних фінансових операціях, які шкодять довірі до фінансової системи.

ШУ Новій Зеландії 61-річного чоловіка визнано винним у відмиванні майже 2 мільйонів доларів, отриманих у результаті шахрайства з фіктивними депозитами.

12 членів ірландської високоризикованої злочинної мережі були арештовані в рамках спільної операції Європолу та правоохоронних органів Ірландії, Великої Британії та Іспанії. Мережа займалася організованою злочинною діяльністю, включаючи відмивання коштів та наркоторгівлю.

Міністерство юстиції США повідомило про арешт криптовалютних активів на суму 201 400 доларів США, які були призначені для фінансування терористичної групи ХАМАС. Правоохоронці встановили, що ці кошти були розподілені щонайменше по 17 гаманцях та використовувалися для відмивання понад 1,5 мільйона доларів США у цифрових активах.

У Великій Британії уряд наклав санкції на чоловіка, підозрюваного у зв’язках з терористичною діяльністю Нової Ірландської республіканської армії (IRA). Усі його активи на території Великої Британії були заморожені.