До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (оновлено рекомендації щодо надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин)

Держфінмоніторингом оновлено Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банками та небанківськими установами) до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в частині надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин.

Вказані оновлення до Рекомендацій підготовлені з урахуванням досвіду опрацювання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин за попередні періоди та для покращення процесів автоматизації.

Вищевказані Рекомендації розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу https://fiu.gov.ua у розділах «Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ» та «Фінансовий моніторинг/Технології//Для небанківських установ».

_____________________________________