Міжнародні дослідження

Публікації Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

Тенденції відмивання коштів та фінансування тероризму в юрисдикціях MONEYVAL під час кризи, спричиненої COVID-19

Типологічний звіт про відмивання доходів від організованої злочинності (2015) (англ. версія)

Типологічний звіт про використання азартних онлайн-ігор для відмивання грошей та фінансування терористичних цілей (2013) (англ. версія)

Типологічний звіт про відстрочення фінансових операцій та моніторинг банківських рахунків (2013) (англ. версія)

Кримінальні грошові потоки в Інтернеті: методи, тенденції та протидію багатостороннім учасникам (2012) (англ. версія)

Відмивання грошей через грошові перекази та обмін валют – дослідження (2010) (англ. версія)

Відмивання грошей через приватні пенсійні фонди та страховий сектор – дослідження (2010) (англ. версія)

Типологічний звіт про використання цінних паперів у схемах відмивання грошей (2008) (англ. версія)

Типологічний звіт щодо брудних доходів від торгівлі людьми та нелегальної міграції (2005) (англ. версія)

Висновки робочих груп з питань фінансових посередників та фінансових розслідувань (2002) (англ. версія)

Звіт з питань належної перевірки стосовно довірених осіб та інших представників, а також щодо індикаторів відмивання коштів (2001) (англ. версія)

Висновки на тему «Зв'язки між організованою злочинністю та відмиванням грошей» (2000) (англ. версія)

Висновки (орієнтовані на основні доходи, що породжують злочинну діяльність) (1998) (англ. версія)
Публікації Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)

Незаконні фінансові потоки з країн, що розвиваються (2014) (англ. версія)

Посібник з обізнаності щодо відмивання грошей для податкових екзаменаторів та податкових аудиторів (2009) (англ. версія)
Публікації Управління ООН з питань наркотиків та злочинності (UNODC)

Меню послуг: підтримка правових заходів та спроможність кримінального правосуддя запобігати і протидіяти тероризму (2018) (англ. версія)

Керівництво для держав-членів з оцінки ризиків тероризму (2018) (англ. версія)

Розслідування, кримінальне переслідування та розгляд справ про іноземних терористів для Південної та Південно-Східної Азії (2018) (англ. версія)

Довідник про дітей, які набираються та експлуатуються терористичними та насильницькими екстремістськими групами: роль системи правосуддя (2017) (англ. версія)

Іноземні терористи: Настанова для судових навчальних інститутів, Південно-Східна Європа (2017) (англ. версія)

Передові практики підтримки жертв тероризму в рамках системи кримінального правосуддя (2015) (англ. версія)

Використання Інтернету для терористичних цілей (2012) (англ. версія)

Посібник з міжнародного співробітництва у кримінальних справах, пов'язаних з тероризмом (2009) (англ. версія)

Міжнародні інструменти, пов'язані з запобіганням і припиненням міжнародного тероризму (2008) (англ. версія)

Методології, включаючи підходи, що ґрунтуються на фактичних даних, для оцінки сфер, особливо вразливих до корупції, у державному та приватному секторах (2010) (англ. версія)

Довідник про злочини, пов'язані з ідентифікацією (2010) (англ. версія)

Кількісні підходи до оцінки та опису корупції та роль UNODC у підтримці країн у виконанні таких оцінок (2009) (англ. версія)

Глобальний звіт про торгівлю людьми (2016) (англ. версія)

Контрабанда мігрантів в Азії - сучасні тенденції та пов'язані з цим виклики (2015) (англ. версія)

Роль організованої злочинності у контрабанді мігрантів із Західної Африки до Європейського Союзу (2011) (англ. версія)

Глобальний звіт про торгівлю людьми (2009) (англ. версія)

Вступ до торгівлі людьми: вразливість, вплив і дії (2008) (англ. версія)
Публікації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Публікації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)