Міжнародні дослідження
- Публікації Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
- Публікації Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)
- Публікації Управління ООН з питань наркотиків та злочинності (UNODC)
- Публікації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
- Публікації Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
- Інші публікації