Міжнародні дослідження

Публікації Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

Типологічний звіт про відмивання доходів від організованої злочинності (2015) (англ. версія)

Типологічний звіт про використання азартних онлайн-ігор для відмивання грошей та фінансування терористичних цілей (2013) (англ. версія)

Типологічний звіт про відстрочення фінансових операцій та моніторинг банківських рахунків (2013) (англ. версія)

Кримінальні грошові потоки в Інтернеті: методи, тенденції та протидію багатостороннім учасникам (2012) (англ. версія)

Відмивання грошей через грошові перекази та обмін валют – дослідження (2010) (англ. версія)

Відмивання грошей через приватні пенсійні фонди та страховий сектор – дослідження (2010) (англ. версія)

Типологічний звіт про використання цінних паперів у схемах відмивання грошей (2008) (англ. версія)

Типологічний звіт щодо брудних доходів від торгівлі людьми та нелегальної міграції (2005) (англ. версія)

Висновки робочих груп з питань фінансових посередників та фінансових розслідувань (2002) (англ. версія)

Звіт з питань належної перевірки стосовно довірених осіб та інших представників, а також щодо індикаторів відмивання коштів (2001) (англ. версія)

Висновки на тему «Зв'язки між організованою злочинністю та відмиванням грошей» (2000) (англ. версія)

Висновки (орієнтовані на основні доходи, що породжують злочинну діяльність) (1998) (англ. версія)
Публікації Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)

Незаконні фінансові потоки з країн, що розвиваються (2014) (англ. версія)

Посібник з обізнаності щодо відмивання грошей для податкових екзаменаторів та податкових аудиторів (2009) (англ. версія)
Публікації Управління ООН з питань наркотиків та злочинності (UNODC)

Меню послуг: підтримка правових заходів та спроможність кримінального правосуддя запобігати і протидіяти тероризму (2018) (англ. версія)

Керівництво для держав-членів з оцінки ризиків тероризму (2018) (англ. версія)

Розслідування, кримінальне переслідування та розгляд справ про іноземних терористів для Південної та Південно-Східної Азії (2018) (англ. версія)

Довідник про дітей, які набираються та експлуатуються терористичними та насильницькими екстремістськими групами: роль системи правосуддя (2017) (англ. версія)

Іноземні терористи: Настанова для судових навчальних інститутів, Південно-Східна Європа (2017) (англ. версія)

Передові практики підтримки жертв тероризму в рамках системи кримінального правосуддя (2015) (англ. версія)

Використання Інтернету для терористичних цілей (2012) (англ. версія)

Посібник з міжнародного співробітництва у кримінальних справах, пов'язаних з тероризмом (2009) (англ. версія)

Міжнародні інструменти, пов'язані з запобіганням і припиненням міжнародного тероризму (2008) (англ. версія)

Методології, включаючи підходи, що ґрунтуються на фактичних даних, для оцінки сфер, особливо вразливих до корупції, у державному та приватному секторах (2010) (англ. версія)

Довідник про злочини, пов'язані з ідентифікацією (2010) (англ. версія)

Кількісні підходи до оцінки та опису корупції та роль UNODC у підтримці країн у виконанні таких оцінок (2009) (англ. версія)

Глобальний звіт про торгівлю людьми (2016) (англ. версія)

Контрабанда мігрантів в Азії - сучасні тенденції та пов'язані з цим виклики (2015) (англ. версія)

Роль організованої злочинності у контрабанді мігрантів із Західної Африки до Європейського Союзу (2011) (англ. версія)

Глобальний звіт про торгівлю людьми (2009) (англ. версія)

Вступ до торгівлі людьми: вразливість, вплив і дії (2008) (англ. версія)
Публікації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Керівництво з ризик орієнтованого підходу для сектору страхування життя (2018) (англ. версія)

Фінансові потоки від торгівлі людьми (2018) (англ. версія)

Професійне відмивання грошей (2018) (англ. версія)

Документ Президента FATF: боротьба з відмиванням коштів та фінансування тероризму для суддів та прокурорів (2018) (англ. версія)

Приховування бенефіціарної власності (2018) (англ. версія)

Ризики ВК/ФТ (англ. версія)

Фінансування вербування в терористичних цілях (2018) (англ. версія)

Керівництво FATF щодо боротьби з фінансування розповсюдження зброї масового знищення – імплементація фінансових положень резолюцій Ради Безпеки ООН щодо протидії розповсюдженню зброї масового знищення (2018) (англ. версія)

Консолідовані стандарти FATF щодо обміну інформацією (2017) (англ. версія)

Керівництво FATF - обмін інформацією в приватному секторі (2017) (англ. версія)

Керівництво FATF щодо заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та охоплення фінансовими послугами з додатком щодо належної перевірки клієнтів (2017) (англ. версія)

Керівництво з обслуговування кореспондентських рахунків (2016) (англ. версія)

Керівництво з криміналізації фінансування тероризму (рекомендація 5) (2016) (англ. версія)

Звіт FATF G20 про бенефіціарну власність (2016) (англ. версія)

Керівництво з ризик орієнтованого підходу для послуг переказу коштів або вартості (2016) (англ. версія)

Фінансування тероризму в Західній і Центральній Африці (2016) (англ. версія)

Відмивання грошей через фізичне перевезення готівки (2015) (англ. версія)

Ризики та вразливості відмивання коштів та фінансування тероризму пов'язані з золотом (2015) (англ. версія)

Виявлення ризиків фінансування тероризму (2015) (англ. версія)

Фінансування терористичної організації Ісламської держави в Іраку та Леванту (2015) (англ. версія)

Керівництво щодо даних та статистики щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (2015) (англ. версія)

Керівництво для підходу, що ґрунтується на оцінці ризику: ефективний нагляд за протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму наглядовими органами фінансового сектору та правоохоронними органами (2015) (англ. версія)

Кращі практики боротьби із зловживаннями в неприбуткових організаціях (2015) (англ. версія)

Ризик орієнтований підхід для банківського сектору (2014) (англ. версія)

Керівництво щодо прозорості та бенефіціарної власності (2014) (англ. версія)

Фінансові потоки, пов'язані з виробництвом і торгівлею афганськими опіатами (2014) (англ. версія)

Ризик терористичних зловживань в неприбуткових організаціях (2014) (англ. версія)

Віртуальні валюти: ключові визначення та потенційні ризики ВК/ФТ (2014)

Національна оцінка ризику ВК/ФТ (2013) (англ. версія)

Кращі міжнародні практики: цільові фінансові санкції, пов'язані з тероризмом та фінансуванням тероризму (Рекомендація 6) (2013) (англ. версія)

Керівництво FATF: політично значущі особи (Рекомендації 12 і 22) (2013) (англ. версія)

Керівництво з ризик орієнтованого підходу до передплачених карток, мобільних платежів та платіжних послуг на основі Інтернету (англ. версія)

Відмивання грошей та фінансування тероризму через торгівлю діамантами (2013) (англ. версія)

Роль Hawala та інших подібних надавачів послуг у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму (2013) (англ. версія)

Фінансування тероризму в Західній Африці (2013) (англ. версія)

Вразливість відмивання коштів та фінансування тероризму професіоналів-юристів (2013) (англ. версія)

Відмивання грошей та фінансування тероризму, пов'язані з підробкою валюти (2013) (англ. версія)

Найкращі практики: використання рекомендацій FATF для боротьби з корупцією (2013) (англ. версія)

Переглянуте Керівництво FATF з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та охоплення фінансовими послугами (2013) (англ. версія)

Використання Рекомендацій FATF для підтримки боротьби з корупцією (англ. версія)

Кращі практики з конфіскації (Рекомендації 4 і 38) та подальша робота з повернення активів (2012) (англ. версія)

Типології відмивання коштів на основі торгівлі (2012) (англ. версія)

Незаконна торгівля тютюном (2012) (англ. версія)

Операційні питання - керівництво з фінансових розслідувань (2012) (англ. версія)

Специфічні фактори ризику відмивання доходів від корупції - допомога підзвітним установам (2012) (англ. версія)

Кращі практики щодо Рекомендації 2: Обмін інформацією між національними компетентними органами щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення (2012) (англ. версія)

Відмивання доходів від корупції (2011) (англ. версія)

Організоване морське піратство та пов'язане з ним викрадення для цілей викупу (2011) (англ. версія)

Ризики відмивання коштів, що виникають внаслідок торгівлі людьми та контрабанди мігрантів (2011) (англ. версія)

Відмивання грошей з використанням трастів та компаній постачальників послуг (2010) (англ. версія)

Відмивання грошей з використанням нових методів оплати (2010) (англ. версія)

Оцінка загроз глобального відмивання грошей та фінансування тероризму (2010) (англ. версія)

Відмивання грошей через грошові перекази та обмін валют (2010) (англ. версія)

Уразливі місця вільної торгівлі від відмивання грошей (2010) (англ. версія)

Відмивання грошей та фінансування тероризму в секторі цінних паперів (2009) (англ. версія)

Відмивання грошей через футбольний сектор (2009) (англ. версія)

Вразливості казино та грального сектора (2009) (англ. версія)

Керівництво з розбудови потенціалу для взаємних оцінок та впровадження стандартів FATF у країнах з низькою спроможністю (2008) (англ. версія)

Типологічний звіт про фінансування розповсюдження зброї масового знищення (2008) (англ. версія)

Вразливість відмивання коштів та фінансування тероризму через комерційні веб-сайти та платіжні системи Інтернету (2008) (англ. версія)

Стратегії оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму (2008) (англ. версія)

Звіт про типології фінансування тероризму FATF (2008) (англ. версія)

Відмивання грошей та фінансування тероризму через сектор нерухомості (2007) (англ. версія)

Звіт про відмивання брудних грошей через шахрайські схеми з використанням ПДВ (каруселі) (2007) (англ. версія)

Зловживання використанням корпоративних механізмів, включаючи трасти та компанії з постачання послуг (2006) (англ. версія)

Звіт про нові способи оплати (2006) (англ. версія)

Відмивання грошей на основі торгівлі (2006) (англ. версія)

Типології відмивання коштів та фінансування тероризму за 2004-2005 роки (2005) (англ. версія)

Типології відмивання коштів та фінансування тероризму за 2002-2003 роки (2002-2003) (англ. версія)