Узагальнено типові схеми відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь

Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, у тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь».
У типологічному дослідженні розглянуто типові схеми відмивання кримінальних доходів, які отримані від корупційних діянь у секторах економіки України.
Типологічне дослідження буде розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Фінансовий моніторинг» - «Методологія»/«Рекомендації»/«Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу».