Відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

9 вересня 2016 року відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про нові Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27.07.2016 за № 1047/29177.

Крім того, були обговорені актуальні питання, що виникають у суб’єктів фінансового моніторингу а також питання організаційного характеру щодо діяльності Громадської ради.

З матеріалами засідання Громадської ради можна буде ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Громадянам» - «Взаємодія з громадськістю»/«Громадська рада».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
www.fiu.gov.ua
presa@fiu.gov.ua