Відбувся семінар для банківських установ з питань фінансового моніторингу
Представники Державної служби фінансового моніторингу України 23 - 24 травня 2017 року взяли участь в проведенні семінару для банківських установ на тему: «Актуальні питання взаємодії між банками та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу», що відбувся на базі Національного банку України.
Участь у семінарі взяли провідні фахівці Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби фінансового моніторингу України та працівники банківських установ.
На вказаному заході представник Держфінмоніторингу презентував інформацію щодо особливостей фінансових розслідувань справ, пов’язаних з корупцією.
Крім цього, під час семінару були розглянуті питання щодо виявлення корупційних ризиків у сфері державного управління, особливостей виявлення ознак незаконного збагачення державних службовців, взаємодії банків із Національним антикорупційним бюро України, правового регулювання порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю Національному антикорупційному бюро України, міжнародних стандартів, аналізу виявлення фінансових операцій та особливостей виявлення схемних операцій.
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua