Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Тоголезької Республіки
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Президентом Підрозділу фінансової розвідки Тоголезької Республіки Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Тоголезької Республіки обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов"язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Наразі Держфінмоніторингом було укладено 73 міжнародні угоди щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.
Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Тоголезької Республіки обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов"язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Наразі Держфінмоніторингом було укладено 73 міжнародні угоди щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.