Відбулось п'ятнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

29 червня 2023 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось п’ятнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада).

Участь у засіданні взяли представники основних профільних державних та правоохоронних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів.

На засіданні Ради було обговорено результати участі Держфінмоніторингу у міжнародних заходах глобальної системи ПВК/ФТ, а також результати здійснення суб’єктами державного фінансового моніторингу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та проблем, що його супроводжують.

Водночас, представники державних органів розглянули та обговорили практичні кейси, що надаються Держфінмоніторингу законодавчо визначеними суб’єктами (небанківськими установами).

Крім того, на засіданні обговорено стан розробки проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», а також необхідність формування універсальної структурованої форми подання повідомлення про підозрілу діяльність (кейсу) та зміни до наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», в частині оновлення і доповнення довідників ознак підозрілих операцій (Додаток 3) та видів підозр (Додаток 18).

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено для врахування в роботі усім членам Ради, а також розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Координація» / «Рада» / «Матеріали засідань».

__________________________________________