До відома спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням рекомендацій за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL, відповідно до Міжнародних стандартів та на основі кращих міжнародних практик, підготовлено Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Це керівництво підготовлено з метою надання рекомендацій та допомоги спеціально визначеним суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо кращого розуміння та ефективного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Як наголосив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський, розуміння суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і пов’язаних з ними факторів (загроз та вразливостей) надає змогу вживати більш ефективних і дієвих заходів з метою унеможливлення використання їх для відмивання злочинних доходів чи фінансування тероризму, що відіграє ключову роль у захисті національної фінансової системи та економіки.

З керівництвом можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua/) у розділі «Фінансовий моніторинг»/ «Методологія»/«Рекомендації»/«Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу».

____________________________________________________