До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо нового довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу!

Державною службою фінансового моніторингу України з метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), який набирає чинності 6 лютого 2015 року, розроблено Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (далі – довідник кодів).
Рекомендуємо суб’єктам первинного фінансового моніторингу після набрання чинності Закону використовувати зазначений довідник кодів при поданні Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
Довідник кодів розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в рубриці: Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.