Відбулося засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під головуванням Держфінмоніторингу

Під головуванням першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука відбулося засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У заході взяли участь представники державних органів, правоохоронних та розвідувальних структур, профільні експерти.

Головний фокус – Національна оцінка ризиків у сфері відмивання доходів і фінансування тероризму. Учасники обговорили етапи та підходи до проведення оцінки, зокрема оновлення методології відповідно до сучасних викликів, зумовлених збройною агресією рф, трансформацією економіки та розвитком цифрових фінансових технологій.

Мета оцінки – виявлення, аналіз і розуміння актуальних загроз, які можуть бути використані для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Результати Національної оцінки ризиків стануть основою для оновлення державної політики у сфері протидії та для ефективного застосування ризик-орієнтованого підходу.