Філіп Пронін: За перше півріччя ми передали матеріалів повʼязаних з податковими злочинами до правоохоронних органів більше, ніж на 79 млрд грн

Відбулася чергова тристороння зустріч Держфінмоніторингу з Державною податковою службою та Бюро економічної безпеки. 

Обговорили питання посилення міжвідомчої взаємодії у сфері виявлення та протидії економічним правопорушенням, зокрема з ознаками ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та використання транскордонних фінансових схем.

“Особливий акцент робимо саме на наповненні бюджетів та податкових злочинах (скрутки, схемний ПДВ, прихована конвертація). За перше півріччя ми передали матеріалів повʼязаних з податковими злочинами до правоохоронних органів більше, ніж на 79 млрд грн. Це у 14 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Близько 100 матеріалів передали до БЕБ стосовно фігурантів, які надають послуги “схемного ПДВ” та прихованої конвертації” – зазанчив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.  

Окрему увагу приділили схемам із використанням дропів та підставних платіжних карток із використанням ФОПів для проведення нелегальних безготівкових розрахунків. Обговорили можливі напрями протидії таким схемам.

“Поглиблена співпраця – важливий елемент зміцнення міжвідомчої взаємодії, що дозволяє ефективніше виявляти та запобігати фінансовим правопорушенням, посилюючи фінансову безпеку держави” – додав  голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.