Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

26 грудня 2024 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось вісімнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада).

Участь у засіданні взяли представники основних профільних державних, правоохоронних та судових органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів.

На засіданні Ради обговорено результати участі Держфінмоніторингу у міжнародних заходах глобальної системи ПВК/ФТ та результати типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2024 році.

Водночас, суб’єкти державного фінансового моніторингу поінформували присутніх про результати здійснення ними нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Крім того, на засіданні презентовано та схвалено оновлену Методику національного оцінювання ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено для врахування в роботі усім членам Ради, а також розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Координація» / «Рада» / «Матеріали засідань».

____________________________________________________________________