У Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ щодо інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Державним бюро розслідувань

У Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1069/34040 зареєстровано спільний наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду»(далі – Наказ).

Наказ підготовлено з метою врегулювання усіх аспектів взаємовідносин Держфінмоніторингу з Державним бюро розслідувань з питань надання і розгляду узагальнених матеріалів, вдосконалення їх співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а такожпокращення інформаційного обміну між ними.

При цьому додатково інформуємо, що процедурні питання взаємодії Держфінмоніторингу із іншими правоохоронними органами урегульовано іншими нормативно-правовими актами, зокрема:

із Національним антикорупційним бюро України – наказом Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України», зареєстрованиму Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1729/29859;

із Державною фіскальною службою України, Міністерством внутрішніх справ України (Національною поліцією України) та Службою безпеки України – наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України від 11.03.2019 № 103/162/384 “Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів”, зареєстрованиму Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за № 368/33339.

__________________________________________