Проведено чергове засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ

23 вересня 2021 року відбулось чергове засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ (13 - те засідання).

На засіданні обговорювались актуальні питання, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків) при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Асоціації українських банків, Асоціації «Незалежна асоціація банків України», Форуму провідних міжнародних фінансових установ, Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

З протоколом засідання Робочої групи можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Головна / Діяльність / Координація / Робочі групи / Робоча група – банки / Матеріали засідань».

_______________________________________________