Проведено міжнародний навчальний семінар щодо особливостей здійснення національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
В Державній службі фінансового моніторингу України з 8 по 9 грудня 2015 року організовано міжнародний навчальний семінар на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль державних органів», який проведено в рамках співпраці із Організацією з питань безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).
Участь у тренінговому семінарі взяли міжнародні експерти, представники ОБСЄ, фахівці Держфінмоніторингу, державних регуляторів і правоохоронних органів, а також представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, саморегулівних організацій та науковці, що опікуються питаннями проведення національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Під час семінару розглянуто питання щодо: міжнародного досвіду проведення національної оцінки ризиків, правових засад її проведення, процедури отримання та опрацювання інформації, необхідної для її проведення, а також проблемні питання, що виникають в учасників національної оцінки ризиків.
Проведення зазначеного заходу є важливою складовою на етапі проведення національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, оскільки дає можливість підвищити ефективність взаємодії та обізнаність усіх учасників процесу.
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua