Представник Держфінмоніторингу задіяний у тренінгах для правоохоронних органів

Представник Держфінмоніторингу в період з 25 по 26 квітня 2019 року виступає тренером під час проведення навчального курсу для представників правоохоронних органів, що проходить у 
м. Нур-Султан, Республіка Казахстан.

В рамках зазначеного семінару представник Держфінмоніторингу ділиться досвідом щодо проведення фінансових розслідувань, зокрема: 
виявлених ризиків, методів та фінансових інструментів в схемах відмивання коштів;
пошуку злочинних доходів;
встановлення їх видів та неправомірності походження;
використання інформаційних ресурсів в ході фінансових розслідувань.

Вищезазначений захід проводиться в рамках міжнародної програми Казахстану щодо боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INL), та має на меті підвищення ефективності роботи правоохоронних органів в проведенні фінансових розслідувань.

Прес-служба Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua