У місті Одеса проходить міжвідомчий дискурс на тему: «Випрозорювання бенефіціарної власності: уроки та перспективи»

У місті Одеса з 1 по 2 липня 2021 року проходить міжвідомчий дискурс, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проєктів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» в рамках Програми ЄС/РЄ «Партнерство заради належного управління» (PGG) на тему: «Випрозорювання бенефіціарної власності: уроки та перспективи».

Участь у дискурсі приймають представники Верховної Ради України, Координатора проєктів ОБСЄ, Програми ЄС/РЄ «Партнерство заради належного управління» (PGG), Офісу Ради Європи в Україні, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Апарату Ради Національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, правоохоронних органів та ін.

Особлива увага під час дискурсу приділена питанням, які допоможуть зрозуміти актуальні проблеми верифікації даних про кінцевих бенефіціарних власників, а також підвищити ефективність режиму розкриття інформації, який забезпечує прозорість структур володіння і контролю. Окремий акцент під час обговорення зроблений на ключових аспектах виявлення прихованих важелів контролю і зловживання корпоративними механізмами управління з точки зору запобігання та протидії відмиванню коштів.

Як відмітив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський: «Даний дискурс має високу актуальність та науково-практичну значущість, як для представників суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу, органів державної влади, так і для правоохоронних органів, а також приватного сектору».

У подальшому Держфінмоніторингом планується продовження співробітництва з Координатором проєктів ОБСЄ та Програмою ЄС/РЄ «Партнерство заради належного управління» (PGG), в рамках проведення подібних заходів на центральному та регіональному рівнях.

________________________________________________________