До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта

Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта у повідомленні про підозрілу діяльність (N-FM) відповідно до Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації..

Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);
для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).