Філіп Пронін провів зустріч із представниками МВФ

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін обговорив пріоритети роботи, результати та подальші кроки з представниками Міжнародного валютного фонду. 

Коротко про ключові теми нашої розмови.

Обговорили питання повʼязані з протидією відмиванню коштів в контексті “Сьомого перегляду Програми в рамках Механізму розширеного фінансування”.  

Законодавчі ініціативи: інтеграція із законодавством ЄС та реалізація положень профільного закону. 

Кадрове перезавантаження ДСФМ та нова структура: 2/3 співробітників зосереджені на розслідуваннях. Створено 5 самостійних департаментів фінансових розслідувань  для підвищення якості роботи. 

Доступ до нових джерел інформації. Їх вже більше 10. ДСФМ вже інтегрувала ці джерела в аналітичні алгоритми для покращення ідентифікації ризиків. Автоматизація та оптимізація процесів – один із наших ключових пріоритетів.

Результати роботи ДСФМ за перший квартал 2025 року: передано правоохоронним органам понад 230 матеріалів на загальну суму понад 47 млрд грн. У сфері боротьби з ухиленням від сплати податків і відмиванням коштів на суму понад 41 млрд грн.

Вдячні МВФ за партнерство та плідну роботу.