Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Деякі питання організації фінансового моніторингу”

Кабінетом Міністрів України з метою імплементації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 5 серпня 2015 року прийнято постанову “Деякі питання організації фінансового моніторингу”, розроблену Державною службою фінансового моніторингу України.
Вказаною постановою Уряду затверджено:
порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Прийнята постанова сприятиме забезпеченню реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, подальшому розвитку та підвищенню ефективності національної системи фінансового моніторингу.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua