Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 16.04.2021 № 26110-03-5/12483 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – проект наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Проект наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення  положень нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до  вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу». 

Проектом наказу передбачено встановлення порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, порядку створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, а також визначення форматів, структур, реквізитів повідомлень, вимог для їх заповнення, візуальних форм повідомлень.

Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України (https://fiu.gov.ua) у розділі «Законодавство»/«Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів актів». 

Зауваження та пропозиції до змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами:
Міністерство фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;
Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

__________________________________________