Зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу» від 24.12. 2013 № 1118

20 січня 2014 року у Міністерстві юстиції України за № 108/24885 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу»      від 24.12.2013 року № 1118.
У зв’язку з проведеною адміністративною реформою, вказаний наказ Міністерства фінансів України був розроблений Держфінмоніторингом України з метою приведення у відповідність до Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5463 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів».
Враховуючи зазначене, Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму, врегульовані наказом Міністерства фінансів України.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua