Понад 33 млн грн без підтверджених доходів: викрито схему легалізації коштів через нерухомість

Викрили схему, через яку кошти невідомого походження перетворювали на «чисті» активи — об'єкти нерухомості.

У центрі схеми — компанія у сфері нерухомості. Упродовж 2010–2026 років її засновниця внесла на рахунки підприємства понад 33 млн грн, з них майже 20 млн грн готівкою. Гроші заходили як поповнення статутного фонду та фінансова допомога. Водночас за 2000–2012 роки офіційний дохід фігурантки становив лише близько 0,36 млн грн.

У 2013 році вона задекларувала майже 293 млн грн доходу, джерело якого не встановлено. Ці кошти надалі легалізували через внески до статутного фонду та купівлю нерухомості.

Ще одним інструментом стали зарплатні виплати двом працівникам: понад 10 млн грн, більшість з яких зняли готівкою. Підозрілі операції також проходили через пов'язані компанії з тим самим засновницьким складом.

Схему встановили завдяки нашому аналізу фінансових операцій, інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу та даним правоохоронного органу.