Держфінмоніторинг виявив підозрілі криптовалютні перекази на мільйони гривень

Громадянин України отримав на свій гаманець у американській криптовалютній біржі перекази у біткойнах на суму понад 3,5 млн грн. Частина цих коштів – 1,2 млн грн – надійшла з рахунку британської криптовалютної біржі, який належав громадянину європейської країни, засудженому там за зберігання наркотиків.

Фінансовий моніторинг показав, що операції мали ознаки “дропу”: регулярні P2P-перекази без економічної мети, транзитний характер коштів та використання тимчасових криптогаманців. Аналіз через системи Chainalysis та Crystal Intelligence підтвердив: кошти надходили через низку проміжних гаманців, створених для «очищення» та ускладнення відстеження джерела грошей.

При цьому задекларований дохід українця становить лише 1,3 млн грн, тоді як обсяги криптовалютних операцій значно перевищують цю суму.

За висновками аналітиків, фінансові операції можуть бути пов’язані з відмиванням доходів від незаконного обігу наркотиків.