Новини
Академія фінансового моніторингу у співпраці з EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ запрошує на триденний онлайн-тренінг «Нове у стандартах FATF», який відбудеться 10–12 вересня 2025...
В Академії фінансового моніторингу успішно відбувся навчальний курс «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму», організований за підтримки Офісу...
В Україні роками працюють схеми ухилення від податків шляхом “дроблення бізнесу”. Йдеться про штучний поділ великих прибуткових компаній на сотні ФОПів, переважно працівників цих же компаній, які...
Державна служба фінансового моніторингу України застерігає про випадки шахрайства, пов’язані з використанням фальшивих скриншотів, що імітують офіційний вебсайт Держфінмоніторингу.Шахраї створюють...