“Держфінмоніторинг продовжує виявляти схеми розкрадання бюджетних коштів. Цього разу фахівці служби заблокували фінансову операцію на понад 8,5 млн грн, що проводилася в межах державних закупівель...
Новини
У межах цієї справи Держфінмоніторинг опрацював підозрілі фінансові операції. За результатами аналізу було підготовлено та передано НАБУ узагальнений матеріал, який став підставою для подальших...
За 11 місяців поточного року Держфінмоніторинг продемонстрував значне посилення ефективності роботи.«Ми передали до правоохоронних органів понад 1200 матеріали на майже 250 млрд грн підозрілих...
Європейська комісія внесла Росію до переліку країн з високим рівнем ризику зі стратегічними недоліками у своїх системах протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).8 липня 2025 року...