Кабінетом Міністрів України на засіданні 05 серпня 2020 року прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію вимог нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації...
Новини
Зміни в законодавстві MONEYVAL приймає рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5-го раунду взаємної оцінки...
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.07.2020 № 26040-06-5/22301 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про публічне громадське обговорення проєктів оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, викладених у додатку 1...