Держфінмоніторинг викрив схему ухилення від сплати податків у великих обсягах через «дроблення бізнесу».Проаналізувавши фінансові операції та інформацію, отриману від банку, ми встановили: з початку...
Новини
Держфінмоніторинг виявив мережу компаній з чотирьох юрисдикцій Південного Кавказу, Близького Сходу та Азії, через які проходили кошти, повязані з торгівлею з державою-агресором.Лише одна з...
Викрили схему, через яку кошти невідомого походження перетворювали на «чисті» активи — обєкти нерухомості.У центрі схеми — компанія у сфері нерухомості. Упродовж 2010–2026 років її засновниця внесла...
Держфінмоніторинг вперше взяв участь у пленарному засіданні Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) — уже як повноправний член партнерства.«У межах Crypto Workstream ми...
Держфінмоніторинг викрив схему збуту фальсифікованої кави, через яку пройшло понад 78 млн грн.З кінця 2022 року на рахунки трьох ФОП систематично надходили кошти від широкого кола покупців за каву та...