Завдяки вступу в цю організацію Держфінмоніторинг отримує доступ до системної взаємодії з європейськими партнерами, обміну типологіями та індикаторами ризиків, участі у спільній аналітичній роботі та...
Новини
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів,...
Комісія Генерального штабу Збройних Сил України провела перевірку організації військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у Державній службі фінансового моніторингу України.За результатами...
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних...
Держфінмоніторинг спільно з СБУ відпрацював кейс військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину й почав співпрацювати зі збройними силами росії.«Перевірка зачепила одразу тринадцять...