Новини
Академія фінансового моніторингу підписала меморандум про співпрацю з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. Це дозволить посилити звʼязок між наукою та практикою,...
квітень 2025№ 4Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями встановив, що сім новостворених підприємств з ознаками фіктивності, здійснювали зарахування коштів від значної кількості контрагентів. Ці компанії фактично...
Цій темі присвячено подкаст за участі директора Академії фінансового моніторингу Ростислава Марчука, записаний компанією YouControl.Під час розмови було наголошено, що в умовах воєнного стану...