Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику, досвід інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародних партнерів, підготував типологічне дослідження на тему:...
Новини
“Держфінмоніторинг продовжує виявляти схеми розкрадання бюджетних коштів. Цього разу фахівці служби заблокували фінансову операцію на понад 8,5 млн грн, що проводилася в межах державних закупівель...
У межах цієї справи Держфінмоніторинг опрацював підозрілі фінансові операції. За результатами аналізу було підготовлено та передано НАБУ узагальнений матеріал, який став підставою для подальших...
За 11 місяців поточного року Держфінмоніторинг продемонстрував значне посилення ефективності роботи.«Ми передали до правоохоронних органів понад 1200 матеріали на майже 250 млрд грн підозрілих...