У жовтні Держфінмоніторинг продемонструвала найвищі показники з початку року. “До правоохоронних органів передано 208 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів,...
Новини
Системна боротьба з «дропами» триває. У жовтні фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних...
У жовтні відбулося кілька важливих міжнародних зустрічей за участі України. Подібні зустрічі підсилюють довіру, демонструють результати реформ і сприяють спільній роботі проти фінансових...
Одним із кроків у цьому напрямі стала зустріч із представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).Перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу україни...