Гроші, виділені на відновлення інфраструктури Херсонщини, частково йшли компаніям і ФОПам, які не мали жодного стосунку до ремонтних робіт. Поліція розслідує справу про привласнення...
Новини
28–30 жовтня 2026 року в Парижі відбулося пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), під час якого розглянуто актуальні загрози міжнародній...
Платили «за продукти харчування», а гроші отримували торговці тютюном. Через цю схему трохи більше ніж за рік пройшло понад 284 млн грн безготівкових коштів реального сектору економіки....
Понад 2,7 млн євро вивела компанія з вільної економічної зони ОАЕ на рахунки фірм у Гонконгу, Туреччині, Індонезії та Еміратах. Усі вони експортують товари на ринок росії та мають із нею прямий...
Держфінмоніторинг спільно з Національною поліцією викрили схему, через яку бюджетні кошти на освіту перетворювали на готівку.У 2024–2026 роках група осіб через 11 підконтрольних компаній і 6...