Держфінмоніторинг спільно з БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили схему ухилення від сплати податків на 60 млн грн.Під підозрою – два директори підприємств, яким...
Новини
Держфінмоніторингом спільно з ГУР МО було розпочато розслідування щодо Instagram-блогерки, діяльність якої була направлена на виправдання збройної агресії рф. По рахунках фігурантки проходили...
У серпні 2025 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронців 32 матеріали, що стосуються діяльності понад двох тисяч фізичних осіб. Встановлено легалізацію коштів на майже 6 млрд грн через 4,5...
“Лише у серпні 2025 року Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали щодо 527 ФОП, через рахунки яких було легалізовано 4,5 млрд грн. Ми продовжуємо викривати схеми ухилення від податків за...