У процесі аналізу інформації від банківських установ, було встановлено діяльність низки компаній, які через професійну мережу з відмивання коштів організували масштабну схему конвертації...
Новини
Печерська окружна прокуратура Києва спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби та Держфінмоніторингу, викрили та припинили діяльність масштабного...
Академія фінансового моніторингу у співпраці з EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ запрошує на триденний онлайн-тренінг «Нове у стандартах FATF», який відбудеться 10–12 вересня 2025...
В Академії фінансового моніторингу успішно відбувся навчальний курс «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму», організований за підтримки Офісу...