Системна боротьба з «дропами» триває. У жовтні фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних...
Новини
У жовтні відбулося кілька важливих міжнародних зустрічей за участі України. Подібні зустрічі підсилюють довіру, демонструють результати реформ і сприяють спільній роботі проти фінансових...
Одним із кроків у цьому напрямі стала зустріч із представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).Перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу україни...
Відкритий діалог із фінансовим сектором є одним із пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це йшлося під час VII Щорічної конференції “Управління комплаєнс та...