24 червня Держфінмоніторинг почав отримувати численні повідомлення телефоном та електронною поштою від організацій про отримання ними електронних листів стосовно початку перевірки Держфінмоніторингом...
Завершився навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальним викликам у сфері фінансового моніторингу неприбуткових організацій. Програма курсу була розроблена...
“Контроль за використанням бюджетних коштів – один із напрямів, над якими ми системно працюємо в Держфінмоніторингу. Наше завдання – не допустити, щоб ці кошти опинялися в тіньових схемах або...
“Минулого тижня працювали в Страсбурзі. Долучився до спільного пленарного засідання FATF та MONEYVAL у Раді Європи. Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у сфері протидії відмиванню коштів,...