Новини

У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...

«Дропи» – реальна загроза українській економіці. І тисячі звичайних людей, свідомо чи ні, стають співучасниками злочинних схем.Лише за 5 місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29...

Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового...

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін долучився до роботи в групах та Пленарного засідання FATF.  “Для України ключовий і принциповий момент залишається...