Відбулася конструктивна зустріч між Держфінмоніторингом, БЕБ, ДПС та представниками галузі.Основні проблеми: “сіре” ввезення, продаж без фіскалізації, заниження митної вартості, штучне “дроблення...
Новини
Громадянин України отримав на свій гаманець у американській криптовалютній біржі перекази у біткойнах на суму понад 3,5 млн грн. Частина цих коштів – 1,2 млн грн – надійшла з рахунку британської...
У результаті спільної роботи Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора суд передав АРМА понад 15 млн грн арештованих коштів.Гроші були вилучені у колишнього народного депутата кількох...
Держфінмоніторинг спільно з БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили схему ухилення від сплати податків на 60 млн грн.Під підозрою – два директори підприємств, яким...