06 грудня 2019 року Верховною Радою України у другому читанні і в цілому прийнятий проєкт Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Новини
12 грудня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться друге засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Всім учасникам засідання необхідно...
У період з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України, беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії...
14 листопада 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось восьме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії...