Фонд перерахував постачальнику безпілотників понад 17 млн грн, зібраних як благодійна допомога на потреби ЗСУ, за комплекти FPV-дронів. Дронів він так і не отримав.Натомість гроші пішли за кордон під...
Новини
Фінансова розвідка разом зі слідчими Нацполіції викрила схему, в якій шахрайство замаскували під юридичну допомогу. Протягом кількох років діяльності на криптогаманці її організаторів надійшло...
Спільно з БЕБ у Полтавській області викрито конвертаційний центр, який виводив кошти реального сектору економіки в тінь.«Угруповання керувало групою з 67 фіктивних компаній, оформлених на...
Держфінмоніторинг спільно з Нацполіцією в Хмельницькій області відпрацював схему виведення державних коштів у межах кримінального провадження щодо розтрати майна енергетичного підприємства.«Ми...
Держфінмоніторинг спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему незаконного видобутку корисних копалин на Волині зі шкодою державі понад 102 млн грн. Керівнику підприємства повідомлено про...