У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...
Новини
29 січня 2026 року набрав чинності делегований регламент Європейської Комісії, яким російську федерацію включено до переліку третіх країн із високим ризиком у сфері протидії відмиванню коштів та...
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...
2 лютого 2026 року, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2025 № 667 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції...
“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами...