Новини

В Україні роками працюють схеми ухилення від податків шляхом “дроблення бізнесу”. Йдеться про штучний поділ великих прибуткових компаній на сотні ФОПів, переважно працівників цих же компаній, які...

Державна служба фінансового моніторингу України застерігає про випадки шахрайства, пов’язані з використанням фальшивих скриншотів, що імітують офіційний вебсайт Держфінмоніторингу.Шахраї створюють...

Тема «Незаконні фінансові мережі як інструмент транснаціональної організованої злочинності» стала предметом обговорення на засіданні Комітету безпеки ОБСЄ. Організатором заходу виступило Головування...

Відбулася чергова зустріч Робочої групи з питань публічно-приватного партнерства у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні. У заході взяли участь представники державного та приватного секторів...