Новини

З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою,...

“Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ та супутнє обладнання” – повідомив голова...

Держфінмоніторинг – це не лише аналіз підозрілих операцій. Це щоденна системна робота, за якою стоять конкретні рішення, посилення команди, нові підходи до аналізу та, головне, реальний результат.У...