Новини

Держфінмоніторинг окремо аналізує великі операції з готівкою.У фокусі – не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої...

Держфінмоніторинг проаналізував дані банків та інформацію БЕБ і виявив схему в секторі паливно-мастильних матеріалів. У ній працювали 14 фігурантів – фактично тіньовий фінансовий сервіс для...

Частина 2. Алгоритм взаємодії з БЕБ У Частині 1 ми вже розповідали про алгоритмічний аналіз Держфінмоніторингу: систему, яка постійно перевіряє компанії, що заявляють ПДВ до...

Схема мала не лише внутрішній, а й міжнародний контур. Фінансова розвідка виявила операції з облігаціями та міжнародну складову, які могли ускладнювати рух коштів і маскувати реальних...