Новини

 19 червня 2026 року у Парижі завершилося чергове Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), під час якого було розглянуто широкий спектр...

Держфінмоніторинг окремо аналізує великі операції з готівкою.У фокусі – не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої...

Держфінмоніторинг проаналізував дані банків та інформацію БЕБ і виявив схему в секторі паливно-мастильних матеріалів. У ній працювали 14 фігурантів – фактично тіньовий фінансовий сервіс для...

Частина 2. Алгоритм взаємодії з БЕБУ Частині 1 ми вже розповідали про алгоритмічний аналіз Держфінмоніторингу: систему, яка постійно перевіряє компанії, що заявляють ПДВ до...