Ефективна протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму неможлива без тісної взаємодії між країнами. Саме тому Держфінмоніторинг послідовно розширює коло міжнародних партнерів, укладаючи...
“Долучився до Пленарного засідання Егмонтської групи. Для нас це можливість не лише бути учасниками глобального обговорення ключових викликів, а й представити власний досвід, зокрема у контексті...
Захід об’єднав представників правничої спільноти, суддівського корпусу, державного сектору, бізнесу та академічного середовища для обговорення актуальних викликів у сфері запобігання та протидії...
Під головуванням першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука відбулося засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...