“Скрутки” й надалі залишаються одним із найпопулярніших способів ухилення від сплати податків. “За 10 місяців ми передали до правоохоронних органів понад 300 матеріалів у яких йдеться про...
Новини
В Україні й надалі викривають схеми дроблення бізнесу: аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів.«У жовтні...
У жовтні Держфінмоніторинг продемонстрував найвищі показники з початку року. “До правоохоронних органів передано 208 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням)...
Системна боротьба з «дропами» триває. У жовтні фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних...