Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану Ісламської Республіки Афганістан
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним директором Центру аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану Ісламської Республіки Афганістан Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Ісламської Республіки Афганістан обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов"язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Наразі Держфінмоніторингом було укладено 74 міжнародні угоди щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua