Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України 25 грудня 2013 року схвалено План заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України 25 грудня 2013 року схвалено План заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Вказаним Планом визначені заходи законодавчого, організаційного та практичного характеру, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також впровадження у національне законодавство рекомендацій FATF з протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.
План також передбачає комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, мінімізацію ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів і розвиток міжнародного співробітництва.

 Прес-служба 
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua