Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу, організованому Регіональним офісом в Центральній Азії Управління ООН з наркотиків та злочинності

Представник Держфінмоніторингу в період з 23 по 25 листопада 2020 року взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу на тему: «Зміцнення потенціалу контролюючих органів по ПФК/ФТ: міжнародні стандарти та найкращі практики».

Зазначений захід був організований Регіональним офісом в Центральній Азії Управління ООН з наркотиків та злочинності.

Під час семінару експерт-представник України ознайомив працівників державних органів Республіки Казахстан із сучасними підходами використання ризик-орієнтовного підходу в фінансовому моніторингу та поділився досвідом фінансових розслідувань, презентуючи найпоширеніші схеми легалізації незаконних доходів.

Основна мета тренінгу полягала у зміцненні потенціалу контролюючих органів щодо протидії відмивання злочинних коштів та фінансування тероризму.

_________________________________