Представник Держфінмоніторингу бере участь у Пленарному засіданні та засіданнях Робочих груп FATF, що проходить 19-24 жовтня п.р. у м. Париж, Французька Республіка
У період з 19 по 24 жовтня цього року у м. Париж, Французька Республіка, представник Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у засіданнях Робочих груп та Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF).
В рамках Пленарного засідання FATF представник Держфінмоніторингу візьме участь в обговоренні плану роботи FATF на 2014-2016 роки, звіту співголів Координаційної групи щодо глобальної мережі та Робочої групи з міжнародного співробітництва, а також доповідей про прогрес з часу проведення взаємних оцінок членів, які підпадають під процедуру посиленого моніторингу, оновлених результатів роботи у нарадах на вищому рівні (інформації про діяльність FATF та країн Великої 20 щодо боротьби з корупцією), процесу 4-го раунду оцінки FATF щодо консолідованих процедур оцінки, розкладу оцінок FATF, а також в обговоренні питань щодо ризиків, тенденцій та методів відмивання коштів та фінансування тероризму.
Представник Держфінмоніторингу бере участь у Пленарному засіданні FATF за квотою Комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL).
Довідково: Група з розробки фінансових заходів (FATF) – це міжурядовий орган, створений у 1989 році Міністрами країн-членів FATF. Відповідно до мандату, FATF розробляє стандарти та сприяє ефективній імплементації правових, регуляторних та оперативних заходів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та інших загроз цілісності фінансової системи.
Прес-служба Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua