Представник Держфінмоніторингу бере участь у регіональному семінарі з питань боротьби з відмиванням коштів/протидії фінансуванню тероризму щодо нефінансових установ та професій
Представник Держфінмоніторингу, у період з 22 по 23 листопада 2018 року, бере участь у регіональному семінарі з питань боротьби з відмиванням коштів/протидії фінансуванню тероризму щодо нефінансових установ та професій, який проходить у м. Стамбул, Турецька Республіка в рамках регіонального проекту «Належне врядування проти економічних злочинів» Програми ЄС-Ради Європи «Партнерство заради належного врядування» (PGG-REG).
Зазначений семінар спрямований на надання допомоги наглядовим органам певних нефінансових підприємств і професій в юрисдикціях східного партнерства щодо проведення нагляду у сфері ПВК/ФТ на основі управління ризиками.
Представник Держфінмоніторингу братиме участь у розгляді відповідних стандартів, понять і функцій нагляду, що грунтується на оцінці ризиків, галузей і специфічних для об"єкта оцінки ризиків ПВК/ФТ та шляхів розробки щорічних планів перевірок, а також представить досвід України щодо нагляду, що ґрунтується на оцінці ризиків щодонефінансових установ та професій та особливостей процедури розробки щорічних планів для їх перевірки.
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua