Держфінмоніторинг координує роботу з підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL).
Так, в грудні поточного року Держфінмоніторингом організовано та проведено низку робочих нарад за участю представників суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших заінтересованих державних органів, зокрема:
13.12.2016 із представниками державних органів, які в межах своїх повноважень залучені до питання боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення;
16.12.2016 проведено 2 наради з представниками правоохоронних органів щодо бенефіціарної власності та з питань, що стосуються проведення фінансових розслідувань;
20.12.2016 проведено нараду з державними регуляторами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Основною метою проведення зазначених нарад було обговорення проблемних питань з підготовки до оцінки України Комітетом MONEYVAL та вироблення спільних позицій щодо майбутніх консультацій з міжнародними експертами.

Довідково:
Комітет MONEYVAL – ключовий офіс Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
5-ий раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом MONEYVAL відбудеться з 27 березня по 8 квітня 2017 року.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua