Держфінмоніторинг обговорив із суб’єктами первинного фінансового моніторингу практику застосування нових форм інформаційного обміну

У зв’язку із набранням чинності з 02.02.2026 Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  04.06.2021 № 322 Держфінмоніторингом спільно з Асоціацією українських банків за сприяння Академії фінансового моніторингу проведено онлайн зустріч з суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Захід проведено у зв’язку із необхідністю обговорення практичних питань застосування нових форм інформаційного обміну та налагодження ефективної взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

У зустрічі взяли участь понад 230 представників із 58 банківських та
45 небанківських установ. До заходу мали можливість долучитись всі суб’єкти первинного фінансового моніторингу, із забезпеченням відкритого онлайн-доступу для всіх охочих.

На зустрічі представниками Держфінмоніторингу поінформовано суб’єктів первинного фінансового моніторингу про перші результати практичного застосування нових форм, окреслено пропозиції по вирішенню питань, що виникли при переході на нові форми.

Такий формат взаємодії спрямований на підвищення якості подання інформації, мінімізацію помилок та формування єдиної практики застосування вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Представники Держфінмоніторингу надали відповіді на запитання щодо функціонування електронного кабінету СПФМ, розглянули типові звернення, що надходять на гарячу лінію, а також поінформували про останні роз’яснення та рекомендації, оприлюднені на офіційному вебсайті служби.

Держфінмоніторинг і надалі активно співпрацюватиме з суб’єктами державного та первинного фінансового моніторингу з метою належного виконання вимог фінансового моніторингу.