Європейська Комісія додає Росію до переліку юрисдикцій з високим рівнем ризику для посилення міжнародної боротьби з фінансовими злочинами
Європейська комісія внесла Росію до переліку країн з високим рівнем ризику зі стратегічними недоліками у своїх системах протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).
8 липня 2025 року Комісія ухвалила Делегований регламент (ЄС) 2025/1393. Цей Регламент зобов’язав Комісію до кінця 2025 року завершити перегляд третіх країн, які не внесені до переліку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), але членство яких призупинено. Метою є оцінити необхідність внесення змін до переліку ЄС у сфері ПВК на основі результатів цього перегляду.
Оскільки Росія підпадає під сферу дії цього Делегованого регламенту, Комісія провела технічну оцінку з використанням чітко визначених методологій та із залученням інформації, зібраної з публічних джерел, від компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх справ. За результатами цієї оцінки зроблено висновок, що Росія відповідає критеріям для визначення її як третьої країни з високим рівнем ризику.
Відповідно до 4-ї Директиви про протидію відмиванню коштів (4AMLD) Комісія, таким чином, вживає заходів для збереження цілісності фінансової системи ЄС, додаючи Росію до свого переліку юрисдикцій з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки у національних режимах ПВК/ФТ. Суб’єкти ЄС, на яких поширюється дія системи ПВК, зобов’язані проявляти посилену пильність під час здійснення операцій, пов’язаних із цими юрисдикціями.
Наступні кроки
Делегований регламент набуде чинності після перевірки та за відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради протягом одного місяця. Цей строк може бути продовжено ще на один місяць. Комісія відстежуватиме прогрес усіх країн, включених до переліку, та й надалі контролюватиме відповідні зміни.
Про це офіційно повідомили на сайті European Commission: https://ec.europa.eu/com.../