Відбулось засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу України

23 травня 2014 року відбулось засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу України (далі – Рада).
З метою оптимізації діяльності Ради, як консультативно-дорадчого органу Держфінмоніторингу України, затверджено новий склад Ради та викладено у новій редакції Положення про Раду.
На вказаному засіданні були визначені ключові напрямки співпраці Держфінмоніторингу України з провідними науковими експертами з питань реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Крім того, учасниками засідання обговорено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та зазначено про актуальність проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@fiu.gov.ua