Відбулось перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом експертів Ради Європи (MONEYVAL)

13 липня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Учасників засідання було поінформовано про ключові аспекти 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.

Крім того, на засіданні були розглянуті питання щодо особливостей проведення оцінки, в контексті:

- технічної відповідності національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до міжнародних стандартів;

- ефективності заходів, що вживаються Україною під час реалізації норм діючого законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

- Методології, за якої здійснюватиметься оцінка.

Членам Робочої групи надано інформацію про контрольні дати процесу проведення оцінки та матеріали, необхідні для її проведення.

Підготовка до оцінки Комітетом MONEYVAL перебуває на постійному контролі в Державної служби фінансового моніторингу України.