До відома неприбуткового сектору та громадськості: про ризики використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму

З метою удосконалення механізмів протидії фінансуванню тероризму, у тому числі встановлення превентивних норм щодо попередження використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму Держфінмоніторингом проведений Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму.
Підготовлений Національний огляд стане у нагоді практичним працівникам бюджетних установ, громадських об’єднань, політичних партій, творчих спілок, релігійних організацій, благодійних організацій, пенсійних фондів та інших суб’єктів неприбуткового сектору, а також громадськості, що опікуються питаннями попередження та боротьби з фінансуванням тероризму.
Згідно з висновками Національного огляду неприбутковим організаціям рекомендовано здійснювати посилені заходи з ідентифікації осіб під час прийняття їх як учасників (членів) таких організацій, зокрема, вкладників благодійних фондів, а також звертати особливу увагу на джерела набуття неприбутковими організаціями майна на предмет недопущення бути залученим до фінансування тероризму.
Із Національним оглядом можна ознайомитись за посиланням «Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (2014 – І квартал 2016 року)».

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua