Майже 285 млн грн за три місяці: викрили «скрутку» через дропів

Держфінмоніторинг викрив чергову схему виведення коштів реального сектору економіки в тінь. Менш ніж за три місяці через рахунки однієї торговельної компанії у двох банках пройшло майже 285 млн грн.

«Схему ми виявили, проаналізувавши інформацію від банків. Гроші надходили від групи підприємств і фізосіб нібито за будматеріали, сільгосппродукцію та послуги. Далі майже 75% суми розходилося на ФОПів-дропів, «за кормову добавку» чи «продукти харчування». Решту отримували юрособи, більшість з яких уже фігурувала в наших матеріалах, переданих правоохоронцям», — повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Мета схеми — класична «скрутка»: безготівкові кошти конвертувалися в готівку через ФОПів на спрощеній системі оподаткування, а бізнес уникав сплати податків.

«Дропи — ключова ланка таких схем. Кожна гривня, що йде через них у тінь, — це недоотримані бюджетом кошти в час війни. А чесний бізнес, який сплачує податки, програє в конкуренції тим, хто на них економить. Тому системно працюємо над тим, щоб такі схеми не мали шансів», — зазначив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.