За матеріалами Держфінмоніторингу України на Київщині припинено привласнення злочинною організацією земельних ділянок

Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території Київської області фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зазначений матеріал використано Головним слідчим управлінням МВС України у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.190 (Шахрайство), ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ч.3 ст.27, ч.1, 2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.5 ст.27, ч.1, 2 ст.366 (Службове підроблення), ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що 11 членів злочинної організації вчинили низку злочинів, зокрема, привласнення земельних ділянок, легалізацію злочинних доходів, підробку документів.
Також, у ході розслідування накладено заборону на відчуження земельних ділянок загальною площею 247,5 гектарів, вартістю 183,5 млн. грн., та накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 55 млн. грн.
На даний час кримінальне провадження знаходиться на розгляді у суді.