Фінмоніторинг громадського сектору: проведено третій модуль навчального курсу

Відбувся третій модуль навчального курсу «Фінмоніторинг громадського сектору», що став майданчиком для професійного діалогу між представниками громадянського суспільства, державними інституціями, фінансовими установами та міжнародними партнерами.

Темою третього модулю курсу став банківський фінансовий моніторинг неприбуткових організацій — питання, що викликає підвищену увагу як у сфері фінансового регулювання, так і в самому громадянському суспільстві. Захід охопив обговорення законодавчих змін, викликаних євроінтеграційними процесами, зокрема адаптації стандартів FATF та регулювань AMLR у національне законодавство.

Враховуючи актуальність і важливість теми, захід викликав значну зацікавленість: до обговорення долучилися представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Академії фінансового моніторингу, Офісу Ради Європи в Україні, а також представники комерційних банків та організацій громадянського суспільства. Їхня участь підкреслила важливість порушеної тематики для забезпечення ефективної взаємодії між державою, фінансовим сектором та громадським середовищем.

Навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору» реалізується Академією фінансового моніторингу у партнерстві з Центром демократії та верховенства права і Офісом Ради Європи в Україні як частина системної підтримки прозорості та доброчесності в діяльності громадського сектору, а також в рамках виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки.

Одним із ключових акцентів стала проблематика належної перевірки неприбуткових організацій банками — експерти розглянули проблемні ситуації, які виникають при обслуговуванні в банківських установах та їх успішними рішеннями.

Також було обговорено інструменти самозахисту організацій громадянського суспільства від ризиків взаємодії з ненадійними партнерами або донорами через призму найкращих міжнародних практик. Учасники отримали сертифікати про навчання, а фінальна частина заходу стала майданчиком для обміну досвідом та неформального спілкування.