Кол-центр у Києві та фейковий «chargeback»: понад 420 млн грн на криптогаманцях організаторів

Фінансова розвідка разом зі слідчими Нацполіції викрила схему, в якій шахрайство замаскували під юридичну допомогу. Протягом кількох років діяльності на криптогаманці її організаторів надійшло понад 420 млн грн.

Організована група з дев'яти учасників облаштувала в Києві кол-центр. Звідти громадянам країн Центральної Азії пропонували юридичні послуги з процедури «chargeback» — оскарження карткового платежу через банк із поверненням коштів. Мета була іншою: виманити гроші та легалізувати їх.

«Ми проаналізували банківські виписки, повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу, дані державних реєстрів і рух віртуальних активів за п'ятьма гаманцями», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Кошти потерпілих надходили на картки дропів, їх оперативно конвертували в криптовалюту і переказували на холодні гаманці. Ті, хто мав власні криптоактиви, надсилали їх туди напряму. Далі понад 130 млн грн обготівкували через криптообмінники, ще майже 100 млн грн вивели на централізовані криптобіржі.

Показовий і майновий слід: двоє організаторів володіли 17 автомобілями та дев'ятьма об'єктами нерухомості, хоча їхні сукупні офіційні доходи в рази менші за вартість цього майна.

Розслідування триває в межах кримінального провадження Нацполіції за статтями про створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.