Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Жовтень 2024 року)

FINCEN оштрафував TD Bank на $3 млрд за порушення вимог щодо належного контролю за відмиванням грошей наркокартелями.

FCA оштрафувала Starling Bank Limited на 28 959 426 фунтів стерлінгів за недоліки у проведенні перевірки на предмет фінансових злочинів, пов'язаних з фінансовими санкціями. Банк також неодноразово порушував вимогу не відкривати рахунки клієнтам з високим рівнем ризику.

FinCEN оштрафувала Lake Elsinore Hotel and Casino за умисне порушення правил боротьби з відмиванням коштів.

Рада Європейського Союзу створила нову систему обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії за кордоном. Ця нова система дозволить ЄС націлюватись на фізичних та юридичних осіб, причетних до дій та політики уряду Російської Федерації, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність та цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн.

Сполучені Штати запровадили санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб за сприяння Росії у веденні її незаконної війни. У рамках цих заходів, Державний департамент наклав санкції на понад 120 фізичних та юридичних осіб.

Санкції Великої Британії проти Росії посилюються, оскільки урядом відкрито новий підрозділ, який контролюватиме дотримання компаніями торговельних санкцій і каратиме порушників.

Швейцарія впроваджує подальші заходи в рамках 14-го пакету санкцій ЄС.

FATF опубліковано результати Пленарного засідання 23-25 жовтня 2024 року.

FATF опубліковано оновлений документ «Процедури FATF для Взаємних оцінок, Звітування про прогрес та процесу ICRG у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ».

Резервний банк Індії розмістив на своєму веб-сайті «Інструкцію з внутрішньої оцінки ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму» («Інструкція») для своїх підконтрольних установ.

Монетарний орган Сінгапуру опублікувало оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму для юридичних осіб.

Республіка Корея досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 8 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Зімбабве в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Кувейт досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER. Кувейт збільшив кількість розслідувань відмивання коштів, але і досі стикається з труднощами в отриманні обвинувальних вироків за злочин відмивання коштів. Також Кувейт провів оцінку ризиків у своєму неприбутковому секторі, необхідно застосовувати більш ризик-орієнтований підхід, щоб захистити неприбутковий сектор від зловживань, пов'язаних з фінансуванням тероризму, а також не порушувати і не перешкоджати законній неприбутковій діяльності. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Кенії в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Японія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендацій 7, 8, 12, 22, 23 та 25 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Японії в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Колишнього генерального фінансового інспектора Еквадору було засуджено до 10 років позбавлення волі та конфіскації 16,5 мільйонів доларів за участь у багатомільйонній міжнародній схемі хабарництва та відмивання коштів, в рамках якої він отримав та відмив понад 10 мільйонів доларів у вигляді хабарів.

Працівника банку було засуджено до 3 років позбавлення волі за звинуваченнями у відмиванні коштів та допомозі організованому злочинному угрупуванню.

Чоловіка було засуджено до 46 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у торгівлі фентанилом та відмиванні коштів.

Колишнього президента Перу було засуджено до 20 років та 6 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у корупції та відмиванні коштів.

Чоловіка було засуджено до 168 місяців позбавлення волі за спробу надати фінансову допомогу терористичній організації ІДІЛ та спробу вбивства військовослужбовців армії США.

У Франції будівельну компанію підозрюють у фінансуванні терористичної організації ІДІЛ на суму близько 5 млн. доларів США та порушенні міжнародних санкцій.