Результати XXVII Пленарного Засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

11.07.2016 14:55

У період 18 по 24 червня 2016 року в м. Пусан, Республіка Корея, відбулось XXVII Пленарне засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

За результатами Пленарного засідання було прийнято дві Публічні заяви, що визначають юрисдикції, які можуть становити небезпеку для міжнародної фінансової системи:

– юрисдикції зі стратегічними недоліками у національних системах протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму та щодо яких FATF закликає вживати контрзаходи (Іран, КНДР);

– юрисдикції зі стратегічними недоліками у національних системах протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму та щодо яких ними було розроблено план дій разом з FATF (Афганістан, Боснія і Герцеговина, Лаоська НДР, Гайана, Ірак, Сирія, Уганда, Вануату, Ємен).

Також на виконання Резолюції РБ ООН 2178 було переглянуто 5 Рекомендацію FATF «Злочин фінансування тероризму», якою передбачається включення до злочину фінансування тероризму фінансування поїздок осіб, які подорожують до країн, відмінних від країни їх проживання або громадянства з метою вчинення, планування або підготовки, або участі у терористичних актах чи забезпечення або проходження підготовки терористів.

У рамках продовження боротьби з фінансуванням тероризму було переглянуто 8 Рекомендацію FATF «Неприбуткові організації» та Пояснювальну записку до неї. Так, моніторинг та попередження використання неприбуткових організацій з метою фінансування тероризму буде здійснюватись на основі ризик-орієнтованого підходу та оцінці ризиків, проведеною безпосередньо країною.

Довідково:

FATF на постійній основі контролює відповідність країн своїм стандартам. Зокрема, особлива увага приділяється країнам, які перебувають в ризиковій зоні – «чорний список» FATF.

Моніторинг України щодо відповідності міжнародним стандартам національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму наразі здійснюється Спеціальним Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який є асоційованим членом FATF.