У місті Львові проходить міжнародний семінар на тему «Співпраця у сфері розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: міжнародні та національні аспекти»

У місті Львові з 17 по 18 жовтня 2017 року проходить міжнародний семінар Міністерства фінансів Республіки Польщі та Держфінмоніторингу на тему «Співпраця у сфері розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: міжнародні та національні аспекти».
Семінар проходить на базі філії Навчально - методичного центру Держфінмоніторингу України у місті Львові.
На семінарі детально розглядаються питання щодо досвіду Польської Республіки стосовно імплементації 4-ї Директиви (ЄС) 2015/849 від 20.05.2015 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму».
Також, під час семінару приділена увага 5-му раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), очікуваним результатам та наслідкам для України.
Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, які стосуються загальної обробки та статистичного аналізу наявних даних в системі ПВК/ФТ, а також відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в контексті застосування грошових штрафів та штрафних санкцій.
 

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua