Відбулось друге засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

16 червня 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось друге засідання Ради.
Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів, правоохоронних органів та представники саморегулівних організацій.
На початку засідання було затверджено персональний склад Ради.
Надалі, згідно з порядком денним, учасниками засідання розглянуто результати типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2016 році, а також обговорено стан підготовки Плану заходів, спрямованого на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, за результатами проведення національної оцінки ризиків.
Також, учасників поінформовано про поточний стан справ за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та прийнято рішення про створення експертної Робочої групи з питань аналізу проведення комітетом MONEYVAL взаємних оцінок.
На завершення засідання учасниками було обговорено питання підвищення ефективності надання Держфінмоніторингу правоохоронними органами інформації щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.
За результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім заінтересованим державним органам, а також буде розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність» - «Координація»/«Рада»/«Матеріали засідань Ради».