Відбулося Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів у боротьбі з відмиванням коштів (FATF)

В період з 22 по 27 червня цього року у м. Париж, Французька республіка делегація Держфінмоніторингу України взяла участь у засіданнях Робочих груп та Пленарному засіданні FATF.

На вищезазначених заходах:

- розглянуто питання щодо прогресу юрисдикцій, які знаходяться під моніторинговими процедурами Контрольної групи з питань міжнародного співробітництва (ICRG);

- прийнято рішення, з метою дотримання географічного балансу, про розширення членства у FATF за рахунок наступних країн: Ізраїль, Саудівська Аравія, Малайзія, Нігерія;

- обговорено питання щодо політики нового членства у FATF ( з урахуванням ресурсних та фінансових можливостей Групи).

Крім того, на зазначеному засіданні повноваження Президента FATF були передані від представника Росії В. Нєчаєва до представника Австралії Роджера Уілкінса.

Під час засідань делегацією фінансової розвідки України проведено низку двосторонніх зустрічей і обговорено актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері пошуку та арешту активів колишнього Президента України, його оточення та пов’язаних з ними осіб.