Держфінмоніторингом взято участь в 68-му Пленарному засіданні MONEYVAL

У період з 02 по 06 грудня 2024 року представники України, на чолі з представником Держфінмоніторингу, взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 68-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), які проходили у м. Страсбург (Французька Республіка).

Під час Пленарного засідання обговорювалися такі питання:

• звіти про взаємну оцінку Боснії і Герцеговини та Гернсі та звіти про прогрес країн у рамках 5-го раунду взаємної оцінки;
• оновлена інформація щодо типологій MONEYVAL (Україна є лідером команди проекту, спрямованого на виявлення тенденцій та типологій відмивання коштів/фінансування тероризму, пов’язаних із військовими конфліктами, а також обмін передовим досвідом і потенційними діями щодо зменшення ризиків);
• заходи, заплановані в рамках 6-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL;
• інформація/оновлення від членів MONEYVAL про розвиток подій, пов'язаних з добровільним дотриманням податкового законодавства;
• ініціативи у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ тощо.

У заходах взяли участь представники всіх країн-членів Ради Європи, що підлягають взаємній оцінці MONEYVAL, а також представники визначених країн-членів FATF, Європейської Комісії, Секретаріатів FATF та Егмонтської групи, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку та ін.

Україною підтверджено дотримання всіх міжнародних зобов’язань у сфері фінансового моніторингу в умовах неспровокованої військової агресії РФ проти України.

У рамках Пленарного тижня, проведено робочі зустрічі з країнами-членами та спостерігачами MONEYVAL у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Додатково, після завершення Пленарної сесії MONEYVAL, відбулось засідання Регіональної групи Europe II Егмонтської групи під час якого Держфінмоніторингом здійснено презентацію на тему: «Збір та генерування статистичних даних у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в контексті підрозділів фінансових розвідок (ПФР)».

 

Довідково:

16 березня 2022 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв рішення щодо виключення РФ із Ради Європи та відповідно із MONEYVAL, як робочого органу Ради Європи. З урахуванням цього РФ не бере участі у зазначених засіданнях.

13 жовтня 2022 р. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка називає РФ терористичним режимом.

23 листопада 2022 р. Європейський Парламент прийняв резолюцію, якою визнав РФ державою спонсором тероризму.

25 квітня 2023 р. затверджено Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL, якою засуджено триваючу агресію РФ проти України та підтверджено повну підтримку України та її народу